广州天赐高新素材股份有限公司，广州天赐高新素材股份有限公司简介

年产40万吨硫磺造酸项目标落成时间耽误至 2022年9月30日。

详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部门募投项目延期的通知布告》（通知布告编号：2022-129）。

3、年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目

（1）2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于利用自筹资金对部门募投项目逃加投资的议案》，为进步消费平安性及降低消费成本，公司停止项目工艺优化，需摘购部门新设备，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金逃加投资，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金逃加投资，项目建立投资额由9,244.17万元调整为10,750.17万元，展底活动资金由713.83万元调整为996.67万元，总投资额由9,958.00万元调整为11,746.84万元。方案投进募集资金连结稳定，仍为8,079.17万元。

详情见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于利用自筹资金对部门募投项目逃加投资的通知布告》（通知布告编号：2021-107）。

（2）2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部门募投项目延期及以自筹资金逃加投资的议案》，为了包管尾气处置系统排放达标，公司对该项目标脱硫系统、尾气处置系统、污水处置系统等环保处置系统添加了响应处置设备，同时对关键设备的选材停止了优化。经审慎评估后，公司方案对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金逃加投资，项目建立投资额由10,750.17万元调整为11,981.52万元，展底活动资金由996.67万元调整为1,002.91万元，总投资额由11,746.84万元调整为12,984.43万元。方案投进募集资金连结稳定，仍为8,079.17万元。

详情见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于部门募投项目延期及以自筹资金逃加投资的通知布告》（通知布告编号：2021-167）。

（3）2022年5月6日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，因土建施工单元进度落后，同时该项目对设备和工艺管道安拆施工量量要求较高，为确保产物操行，公司对设备安拆公司停止了改换，因而经公司审慎评估，拟将年产2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）安装的落成时间耽误至 2022年7月31日。

详情见公司于2022年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于部门募投项目延期的通知布告》（通知布告编号：2022-065）。

（4）2022年8月23日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）安装因为疫情影响，土建施工单元进度落后，且设备摘购进度遭到必然影响，经公司审慎评估，拟将年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）安装的落成时间耽误至 2022年9月30日。

详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部门募投项目延期的通知布告》（通知布告编号：2022-129）。

4、年产 2 万吨电解量根底素材及5,800 吨新型锂电解量项目

（1）2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部门募投项目延期及以自筹资金逃加投资的议案》，根据目前项目停顿，该项目标建立工做已完成并进进调试阶段，目前已获得试消费答应证。但因为该项目工艺属于"两严重一重点"的求助紧急化工工艺，为确保项目平安平稳启动运行并达产达标，颠末公司审慎评估，公司拟将年产 2 万吨电解量根底素材及5,800 吨新型锂电解量项目标投产时间由2021年10月31日延期至2021年12月31日。

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详情见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于部门募投项目延期及以自筹资金逃加投资的通知布告》（通知布告编号：2021-167）。

（2）2022年3月18日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部门募投项目建立内容调整及延期的议案》。综合考虑到该募投项目标现实停顿情状及市场改变等因素，以及基于公司财产园规划，公司方案将该募投项目1,800 吨添加剂产物中的部门产物产能由别的园区项目停止补足，因而拟将该募投项目建立规模调整为年产2 万吨电解量根底素材、年产4,000 吨 LiFSI、年产500吨添加剂。

详情见公司于2022 年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于部门募投项目建立内容调整及延期的通知布告》（通知布告编号：2022-032）。

5、年产10万吨锂电池电解液项目

（1）2022年3月1日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部门募投项目延期及以自筹资金逃加投资的议案》，为应对将来下流需求增加以及政府环保要求，公司方案对年产10万吨锂电池电解液项目停止工艺手艺及平安环保设备晋级，为此，项目建立内容增加部门建筑单体和辅助工程，可以进一步进步厂区物流容积才能以及停止平安环保智能化晋级；同时受建筑原素材价格大幅上涨影响，设备五金、钢构造工程的投资费用增加，且地盘交付时间整体延后。综上，颠末公司的隆重评估，方案对年产10万吨锂电池电解液项目以自筹资金逃加投资并延期投产。项目建立投资额由15,580.45万元变动为30,852.85万元，展底活动资金由13,364.88万元调整为16,925.45万元，总投资额由28,945.33万元调整为47,778.30万元。方案投进募集资金连结稳定，仍为15,530.45万元。项目落成时间由2022年4月30日延期至2022年7月31日。

详情见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于部门募投项目延 期及以自筹资金逃加投资的通知布告》（通知布告编号：2022-012）。

（2）2022年8月23日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，因为年产10万吨锂电池电解液项目次要设备/钢材厂商位于上海、江苏、山东及周边地域，受疫情影响，设备摘购延期到货超越2个月，经公司审慎评估，拟将年产10万吨锂电池电解液项目标落成时间耽误至 2022年10月31日。

详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部门募投项目延期的通知布告》（通知布告编号：2022-129）。

四、本次募投项目变动情状

（一）年产18.5万吨日用化工新素材项目

1、本次调整前项目根本情状

2、项目调整的原因及详细情状

1）项目投资金额逃加情状

目前年产18.5万吨日用化工新素材项目大部门建立主体工程已施工完成，考虑到市场因素及公司部门产物产能规划的调整，公司拟取缔该项目中的子项氨基酸外表活性剂产线，同时因为增加了部门二期项目标公用工程及遭到部门钢材等施工素材的涨价影响，年产18.5万吨日用化工新素材项目总体投资额有所逃加，详细调整情状如下：

2）其他变动阐明

?本次逃加投资6,067.28万元由公司以自筹资金逃加。

?本次逃加投资后，估量项目达产后年均匀营业收进170,688万元，达产后年均净利润20,124万元。

除前述变动外，项目其他事项未发作改变。本次变动完成后，项目详细情状如下：

五、本次募投项目变动对公司的影响

本次募投项目变动是基于公司项目施行中的现实情状、外部情况因素等做出的审慎决定，契合公司的开展战术和久远规划，不存在损害股东利益的情形，契合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金治理的相关规定。

六、独立董事定见

本次部门募投项目变动是连系公司募投项目建立现实情状及规划提出的，契合募投项目标客看现实。本次部门募投项目变动不改动原项目标整体投资标的目的，不存在变相改动募集资金投向、损害股东利益的情形。本次部门募投项目变动的事项已经公司董事会、监事会审议批准，尚需提交股东大会审议，该事项履行了需要的审批法式，契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》《公司章程》等有关规定。附和公司本次部门募投项目变动。

七、监事会定见

经审核，公司监事会认为：公司本次部门募投项目变动，是根据募集资金投资项目施行的客看需要做出的，契合公司的开展战术和现实情状，契合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金治理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，附和公司本次部门募投项目变动。

八、保荐机构定见

保荐机构认为：公司本次部门募投项目变动事项已经第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，尚需提交股东大会审议，该事项履行了需要的法令法式，契合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》等相关规定。本次部门募投项目变动是连系公司募投项目建立现实情状及规划提出的，契合募投项目标客看现实，不改动原项目标整体投资标的目的，不存在变相改动募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部门募投项目变动事项无异议。

备查文件：

1、《广州天赐高新素材股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》；

2、《广州天赐高新素材股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立定见》；

4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新素材股份有限公司部门募投项目变动的核查定见》。

特此通知布告。

广州天赐高新素材股份有限公司董事会

2022年11月25日

证券代码：002709 证券简称：天赐素材 通知布告编号：2022-183

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新素材股份有限公司关于对外投资设立新加坡子公司的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的根本情状

2022年11月23日，广州天赐高新素材股份有限公司 （以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡子公司的议案》，附和公司以货币出资的体例在新加坡投资设立全资子公司，注册本钱为100万新加坡元，并受权公司法定代表人徐金富先生签订与本次对外投资事项相关的法令文件。

2、本次对外投资设立新加坡子公司的资金来源于自筹，不涉及联系关系交易，不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组情状。

3、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《投资决策治理轨制》等相关规定，本次对外投资设立新加坡子公司事项无需提交股东大会审议。

二、投资设立全资子公司的根本情状

公司名称：Tinci Singapore Pte Ltd

注册地址：Singapore

注册本钱：100万新加坡元

运营范畴：股权投资；化学品商业；手艺进出口等。

股权构造：公司100%持股

上述信息以最末存案及核准注销为准。

三、本次设立新加坡子公司的目标、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目标及对公司的影响

根据公司开展战术规划，本次在新加坡设立境外子公司，有利于完美公司海外股权投资架构，搭建公司海外投融资平台，拓展公司海外营业和实现公司全球化战术规划，契合公司的国际化开展战术。

2、存在的风险

（1）审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部分的存案或审核批准，存在必然的审批风险。

（2）运营风险。海外运营面对着本地政治、经济、法令、文化差别及治理人员体味不敷等多方面因素的影响，存在必然的运营/治理风险。公司将抉择国际体味丰富的征询办事企业停止协做，并抉择优良人才团队施行治理，为公司营运供给足够的保障。

四、独立董事定见

公司独立董事认为：本次公司对外投资设立新加坡子公司，有利于完美公司海外股权投资架构，搭建公司海外投融资平台，拓展公司海外营业和实现公司全球化战术规划，契合公司的国际化开展战术。本次对外投资不涉及联系关系交易，不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组情状。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，决策法式合法合规。基于上述定见，我们附和公司本次对外投资事项。

五、监事会定见

公司全体监事认为：本次在新加坡设立子公司，有利于完美公司海外股权投资架构，搭建公司海外投融资平台，拓展公司海外营业和实现公司全球化战术规划，契合公司的国际化开展战术。附和公司对外投资设立新加坡子公司。

备查文件：

1、《广州天赐高新素材股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》；

2、《广州天赐高新素材股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立定见》。

特此通知布告。

广州天赐高新素材股份有限公司董事会

2022年11月25日

证券代码：002709 证券简称：天赐素材 通知布告编号：2022-184

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新素材股份有限公司

关于召开2022年第六次暂时股东大会通知的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

广州天赐高新素材股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月23日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2022年第六次暂时股东大会的议案》，决定于2022年12月12日（礼拜一）召开2022年第六次暂时股东大会，现将召开本次股东大会的有关安放提醒如下：

一、召开会议的根本情状

1、股东大会届次：2022年第六次暂时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四十三次会议于2022年11月23日召开，审议通过了《关于召开2022年第六次暂时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开法式契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月12日（礼拜一）下战书14:30

（2）收集投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2022年12月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下战书13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统停止收集投票的详细时间为2022年12月12日上午9:15至2022年12月12日下战书15:00的肆意时间。

5、会议召开体例：本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

统一股份只能抉择现场投票或收集投票中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

6、会议的股权注销日：2022年12月6日

7、会议出席对象：

（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；

于股权注销日2022年12月6日下战书收市时，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

（二）提案审议及披露情状

上述议案中，议案1至议案8、议案11至议案14已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过；议案1至议案5、议案7、议案9、议案11至议案12已经公司第五届监事会第三十五次会议审议通过；议案10因为本次投保对象包罗全体董事、监事，董事会及监事会全体成员回避表决，本议案间接提交公司股东大会审议。以上各项详细内容详见公司2022年11月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的相关通知布告。

上述议案11至议案14为通俗决议事项，需经出席本次会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1至议案10为特殊决议事项，需经出席本次会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案1至议案12属于涉及影响中小投资者利益的严重事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级治理人员；2、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票零丁计票，公司将根据计票成果停止公开披露。

三、现场股东大会会议注销办法

1、注销手续：

（1）法人股东注销：契合出席前提的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件打点注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人须持书面受权拜托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡打点注销。

（2）天然人股东注销：契合出席前提的天然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人出席会议的，代办署理人须持代办署理人有效身份证件、书面受权拜托书（请见附件2）、拜托人股票账户卡、拜托人有效身份证件打点注销。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的注销表（请见附件3）摘取间接送达、电子邮件、信函或传实送达体例于规定的注销时间内停止确认注销。上述注销素材均需供给复印件一份，小我素材复印件须小我签字，法人股东注销素材复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示注销证明素材原件。

2、注销时间：2022年12月12日（上午8:30～12:00）

3、注销地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部

摘用信函体例注销的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新素材股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请说明“2022年第六次暂时股东大会”字样。

4、联络体例：

联 系 人：韩恒 卢小翠

联络德律风：020-66608666

联络传实：020-66608668

联络邮箱：IR@tinci.com

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（。

五、备查文件：

1、《广州天赐高新素材股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》；

2、《广州天赐高新素材股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》。

特此通知布告。

附件1：参与收集投票的详细操做流程

附件2：受权拜托书

附件3：2022年第六次暂时股东大会会议注销表

广州天赐高新素材股份有限公司

董事会

2022年11月25日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1.投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3.股东对总提案停止投票，视为对所有提案表达相附和见。股东对总提案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总提案的表决定见为准；如先对总提案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总提案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2022年12月12日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下战书13:00—15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1. 互联网投票系统起头投票的时间为2022年12月12日上午9:15至2022年12月12日下战书15:00的肆意时间。

2. 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2：

广州天赐高新素材股份有限公司

2022年第六次暂时股东大会受权拜托书

兹全权拜托先生（密斯）代表本人（本单元）出席广州天赐高新素材股份有限公司2022年第六次暂时股东大会，并按如下受权代为行使表决权，代为签订本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单元）承担。

本受权拜托书有效期自受权拜托书签订日至本次大会完毕。

一、拜托权限

受托人在会议现场做出投票抉择的权限为：

1、受托人独立投票：□本人（本单元）受权受托人按本身定见投票。

2、拜托人指示投票：□本人（本单元）对本次股东大会各项议案的表决定见如下：

表格填写阐明：

1、上述议案均为非累积投票议案，如附和，在“附和”栏中打“√”，持反对定见的，在“反对”栏中“√”，持弃权定见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

二、拜托人和受托人信息

■拜托人信息：

拜托人(签名/盖印):

拜托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

拜托人持股性量；

拜托人持股数:

拜托人股东卡账号:

■受托人信息：

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年月日

附件3：

广州天赐高新素材股份有限公司

2022年第六次暂时股东大会会议注销表

注：截至本次股权注销日2022年12月6日下战书15:00交易完毕时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司股东。

股东签字（法人股东盖印）：

日期： 年 月 日