步步高贸易连锁股份有限公司 关于公司为子公司供给担保的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、担保情状概述

步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议以8票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司供给担保的议案》，为撑持子公司开展，附和公司为广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新收行申请的不超越（含）5,000万元综合授信供给连带责任包管担保。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人根本情状

公司名称：广西南城百货有限责任公司

成立日期：2001-11-16

注册本钱：12,300万元

法定代表人：聂建民

住所：南宁市友爱南路22号南棉贸易街216号

运营范畴：答应项目:食物销售;烟草成品零售;出书物零售;出书物批发;道路货物运输(不含求助紧急货物);城市配送运输办事(不含求助紧急货物);房地产开发运营;建筑劳务分包;根底电信营业;第一类增值电信营业;第二类增值电信营业;片子放映;食物消费;粮食加工食物消费;食物互联网销售;食用菌菌种运营;药品零售;出书物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动,详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准)一般项目:保健食物(预包拆)销售;货物进出口;手艺进出口;日用百货销售;别致生果零售;别致生果批发;别致蔬菜零售;别致蔬菜批发;日用品批发;互联网销售(除销售需要答应的商品);钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);五金产物零售;家用电器销售;通信设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品销售;皮革成品销售;服拆服饰零售;服拆服饰批发;箱包销售;鞋帽零售;劳动庇护用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼节用品销售(象牙及其成品除外);工艺美术品及收躲品零售(象牙及其成品除外);日用杂品销售;化装品零售;化装品批发;拍照机及器材销售;拍照器材及看远镜零售;体育用品及器材零售;卫生用品和一次性利用医疗用品销售;农副产物销售;住房租赁;办公设备租赁办事;柜台、摊位出租;非栖身房地产租赁;通俗货物仓储办事(不含求助紧急化学品等需答应审批的项目);告白设想、代办署理;告白发布;助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零售;物业治理;居民日常生活办事;泊车场办事;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物销售;特殊医学用处配方食物销售;食物互联网销售(仅销售预包拆食物);食用农产物初加工;食用农产物零售;食用农产物批发;食物进出口;宠物食物及用品零售;宠物食物及用品批发;会议及展览办事;手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖;信息征询办事(不含答应类信息征询办事);信息手艺征询办事;以自有资金处置投资活动;贸易综合体治理办事;企业总部治理;再生资本收受接管(除消费性废旧金属);再生资本加工;消费性废旧金属收受接管;鲜肉零售;鲜肉批发;包拆办事;农副食物加工公用设备销售;劳务办事(不含劳务差遣);工程治理办事;水产物批发;水产物零售;食物用塑料包拆容器东西成品销售;电热食物加工设备销售;食物用洗涤剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动)

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公司类型：其他有限责任公司

股权构造：公司持股99.00%，公司全资子公司湖南如一文化传布有限责任公司持股1.00%

南城百货2021年度 (经审计)、2022年前三季度（未经审计）财政情况见下表：

货币单元：人民币万元

经查询，南城百货不属于失信被施行人。

三、董事会审议定见

为撑持子公司开展，附和公司为广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新收行申请的不超越（含）5,000万元综合授信供给连带责任包管担保。

南城百货资产量量优良，偿债才能优良，为其供给担保的财政风险处于公司可掌握的范畴之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于标准上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于标准上市公司对外担保行为的通知》相违犯的情状。

四、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至2023年1月9日，公司及控股子公司2023年已审批的担保总额为人民币0.5亿元（包罗本次董事会审议通过的公司拟为子公司供给的0.5亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的0.69%。2023年现实对外担保发作额为0亿元，占公司2021年度经审计合并报表净资产的0.00%。截至2023年1月9日，公司及控股子公司的担保余额为28.482亿元（全数为公司为子公司的担保或子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,此中公司为子公司的担保为8.522亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元）），占公司2021年度经审计合并报表净资产的39.22%。无过期对外担保情状。

公司将严厉根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于标准上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效掌握公司对外担保风险。

五、备查文件目次

1、第六届董事会第三十九次会议决议。

特此通知布告。

步步高贸易连锁股份有限公司董事会

二○二三年一月十一日

股票简称：步步高 股票代码：002251 通知布告编号：2023-004

步步高贸易连锁股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2023年1月5日以电子邮件、微信的体例送达，会议于2023年1月9日以传实表决的体例召开。本次会议应参与表决董事8人，现实参与表决董事8人。会议的出席人数、召集召开法式、议事内容契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高贸易连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情状

经与会董事认实讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以8票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请利用综合授信额度的议案》。

因公司运营开展需要，公司拟向下列银行申请利用综合授信额度：

（1）附和向交通银行股份有限公司湖南省分行申请利用综合授信额度人民币不超越8亿元,期限1 年。

（2）附和子公司广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新收行申请不超越（含）5,000万元综合授信，期限1年。

2、会议以8票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信营业供给担保的议案》。

为撑持公司开展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司鄙人列银行的综合授信营业供给更高额包管担保：

附和为公司在交通银行股份有限公司湖南省分行申请利用综合授信额度人民币不超越8亿元供给更高额包管担保,期限1 年。

步步高集团许诺不向公司收取任何费用。

3、会议以8票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司供给担保的议案》。

为撑持子公司开展，公司拟为子公司供给担保：

附和公司为广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新收行申请的不超越（含）5,000万元综合授信供给连带责任包管担保。

4、会议以8票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签定抵押合同的议案》。

（1）附和子公司长沙步步高星城六合贸易治理有限公司以名下位于长沙市雨花区中意一路499号步步高星城贸易中心部门物业做抵押（建筑面积 7,412.27平方米），为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行综合授信额度 10 亿元供给抵押押担，,而且为存量6亿元授信供给第二顺位抵押担保。

（2）公司拟与交通银行股份有限公司湖南省分行签定抵押额不超越陆亿元的《抵押合同》，附和以公司位于岳阳市岳阳楼区三眼桥处事处向阳社区步步高广场·佳汇华庭1栋的房权证号为湘（2017）岳阳市不动产权第0000058号、第0000060号、第0000061号、第0000062号、第0000063号、第0000064号、第0000065号、第0000066号的物业做抵押，抵押期限详见抵押合同。

三、备查文件目次

1、《公司第六届董事会第三十九次会议决议》；

特此通知布告。

步步高贸易连锁股份有限公司董事会

二○二三年一月十一日

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