步步高贸易连锁股份有限公司 关于子公司为公司及子公司 供给担保的通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、担保情状概述
步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议以8票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为公司及子公司供给担保的议案》，为撑持公司及子公司开展，公司子公司拟为公司及子公司供给担保：
1、附和子公司怀化步步高贸易治理有限公司（以下简称“怀化步步高”）为公司向湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的人民币4亿元新增授信额度供给连带责任包管担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范畴内的法人供给担保，怀化步步高已履行了内部审批法式，因而本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
2、附和子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城”）向桂林银行股份有限公司高新收行申请的不超越（含）5,000万元贷款连带责任包管担保，详细以合同为准。
本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人根本情状
1、公司名称：步步高贸易连锁股份有限公司
成立日期：2003年12月11日
注册本钱：人民币863,903,951元
法定代表人：王填
住所：湘潭市韶山西路309号步步高峻厦
运营范畴：超等市场零售（含网上销售）；百货零售；告白造造、运营；供给贸易征询办事；运营商品和手艺的进出口营业（国度法令律例制止和限造的除外）；通俗货运；仓储保管；商品配送；柜台租赁办事；物业治理；家政办事；劳务办事（劳务差遣办事除外）；专业泊车场办事；热食物、冷食物、生食物、糕点、饮品造售；烟草成品零售；家电的销售、安拆及维修；代办挪动、联通、电信任付的各项营业；自营和代办署理各类商品及手艺的进口；计算机手艺开发、手艺办事；告白设想、发布、代办署理、造造及办事；第二类增值电信营业中的信息办事营业（不含固定网德律风信息办事和互联网信息办事）。投资征询办事（不得处置吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国度金融监管及财务信誉营业）；经济与商务征询办事（不含金融、证券、期货征询）；会议及展览办事；以下项目限分公司运营：娱乐业、餐饮、药品运营、片子放映、眼镜（含角膜接触镜）及护理产物的销售、配镜办事、食物消费及加工；珠宝首饰零售；二类医疗器械零售；体裁用品、出书物、摩托车及电动车的销售；烧毁资本和废旧素材的收受接管；农副产物收买、加工及销售；乳成品（含婴幼儿配方乳粉）零售。（依法须经批准的项目经相关部分答应前方可开展运营活动）
公司财政情况如下：
公司2021年资产总额为3,234,324.35万元，欠债总额为2,472,381.15万元，净资产为726,316.50万元。2021年营业收进为1,325,597.59万元，营业利润为19,589.42万元，净利润为-18,413.21万元（以上数据经审计）。
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公司2022年前三季度资产总额为3,029,807.21万元，欠债总额为2,298,955.85万元，净资产为730,851.36万元。2022年前三季度营业收进为795,762.12万元，营业利润为5,011.38万元，净利润为1,792.97万元（以上数据未经审计）。
担保方与被担保方的控股关系： 公司间接和间接持有怀化步步高100%股权。
经查询，公司不属于失信被施行人。
2、公司名称：桂林市南城百货有限公司
成立日期：2007年09月28日
注册本钱：500.000000万人民币
法定代表人：张伟
住所：桂林市七星区漓江路（国际会展中心旁）
运营范畴：日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通信器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服拆鞋帽、金银饰品、化装品、拍照器材、体裁用品及健身器材、家俱销售（木成品除外）；零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草成品、国内版书报刊、音像成品；食物运营（凭有效答应证运营）；销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品；展面、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁；泊车场办事；道路通俗货物运输（凭有效答应证运营）；会展办事；告白筹谋办事；商品信息征询办事；仓储办事（求助紧急品除外）、企业营销筹谋办事，企业形象设想办事；医疗器械（凭有效答应证运营）销售；物业办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动。）
公司类型：其他有限责任公司
股权构造：公司持股99.00%，公司全资子公司湖南如一文化传布有限责任公司持股1.00%
桂林南城财政情况如下：
桂林南城2021年资产总额为28,542.25万元，欠债总额为23,703.75万元，净资产为4,838.50万元。2021年营业收进为45,485.07万元，营业利润为-1,081.49万元，净利润为-878.66万元（以上数据经审计）。
桂林南城2022年前三季度资产总额为14,234.90万元，欠债总额为9,931.82万元，净资产为4,303.08万元。2022年前三季度营业收进为23,062.56万元，营业利润为-844.45万元，净利润为-535.42万元（以上数据未经审计）。
经查询，桂林南城不属于失信被施行人。
三、董事会审议定见
为撑持公司及子公司开展，公司子公司拟为公司及子公司供给担保：
(1)附和子公司怀化步步高贸易治理有限公司为公司向湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的人民币4亿元新增授信额度供给连带责任包管担保。
(2)附和子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新收行申请的不超越（含）5,000万元贷款连带责任包管担保，详细以合同为准。
公司及桂林南城资产量量一般，偿债才能一般，为其供给担保的财政风险处于公司可掌握的范畴之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于标准上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于标准上市公司对外担保行为的通知》相违犯的情状。
四、累计对外担保数量及过期担保的数量
截至2022年12月30日，公司及控股子公司2022年已审批的担保总额为人民币34.46亿元（全数为公司为子公司供给的担保或者子公司为公司或子公司供给的担保,包罗本次董事会审议通过的子公司拟为公司和子公司供给的4.5亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的47.45%。2022年现实对外担保发作额为25.08亿元（此中公司为子公司的担保为5.12亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元），占公司2021年度经审计合并报表净资产的34.53%。截至2022年12月30日，公司及控股子公司的担保余额为27.982亿元（全数为公司为子公司的担保或子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,此中公司为子公司的担保为8.022亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元）），占公司2021年度经审计合并报表净资产的38.53%。无过期对外担保情状。
公司将严厉根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于标准上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于标准上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效掌握公司对外担保风险。
五、备查文件目次
1、第六届董事会第三十八次会议决议。
特此通知布告。
步步高贸易连锁股份有限公司董事会
二○二三年一月四日
股票简称：步步高 股票代码：002251 通知布告编号：2023-001
步步高贸易连锁股份有限公司第六届
董事会第三十八次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
步步高贸易连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2022年12月28日以电子邮件、微信的体例送达，会议于2022年12月30日以传实表决的体例召开。本次会议应参与表决董事8人，现实参与表决董事8人。会议的出席人数、召集召开法式、议事内容契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高贸易连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情状
经与会董事认实讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以8票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请利用综合授信额度的议案》。
因公司运营开展需要，公司拟向下列银行申请利用综合授信额度：
(1)附和公司向湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部申请新增授信额度人民币4亿元。
(2)附和子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新收行申请不超越（含）5,000万元贷款，详细以合同为准。
2、会议以8票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信营业供给担保的议案》。
为撑持公司开展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司鄙人列银行的综合授信营业供给更高额包管担保：
(1)附和为公司在湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的人民币4 亿元新增授信额度供给连带责任包管担保。
(2)附和公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高
新收行申请的不超越（含）5,000万元贷款供给连带责任包管担保，详细以合同为准。
步步高集团许诺不向公司及子公司收取任何费用。
3、会议以8票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司为公司及子公司供给担保的议案》。
为撑持公司及子公司开展，公司子公司拟为公司及子公司供给担保：
(1)附和子公司怀化步步高贸易治理有限公司为公司向湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的人民币4亿元新增授信额度供给连带责任包管担保。
(2)附和子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新收行申请的不超越（含）5,000万元贷款连带责任包管担保，详细以合同为准。
详细内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）上的《关于子公司为公司及子公司供给担保的通知布告》。
4、会议以8票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签定抵押合同的议案》。
(1)公司拟与中国建立银行股份有限公司湘潭市分行签定《更高额抵押合同》，附和以公司坐落于岳塘区建立路街道建立南路102号步步高广场，房产证号为潭房权证岳塘区字第2011038724号；疆土证号为潭国用（2007）第2103326号的房地产向中国建立银行股份有限公司湘潭市分行申请融资供给更高额抵押担保，被担保更高债权额及债权确按期间详见《更高额抵押合同》。
(2)附和以子公司怀化步步高贸易治理有限公司名下位于怀化市人民西路与人民路交汇处西南角（步步高中环广场）在建的一期贸易楼（建筑面积143,364.74平方米）为公司在湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的综合授信供给抵押担保，抵押期限5年。
三、备查文件目次
1、《公司第六届董事会第三十八次会议决议》；
特此通知布告。
步步高贸易连锁股份有限公司董事会
二○二三年一月四日
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