深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司关于 全资子公司让渡部属公司股权的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、本次股权让渡完成后，瑞信新能源（信丰）有限公司将不再纳进公司合并报表范畴。

2、本次全资子公司让渡部属公司股权事项不构成联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组；

3、本次交易已经公司第五届董事会2022年第九次会议、第五届监事会2022年第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提请公司股东大会审议；

4、本次交易尚需受让方履行国资监管相关法式前方可施行，存在必然不确定性。

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一、交易概述

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司（以下简称“瑞和股份”或“公司”）的全资子公司深圳市瑞和恒星科技开展有限公司（以下简称“瑞和恒星”或“让渡方”）拟与北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“北京京能”或“受让方”）签订《股权让渡协议》（以下简称“本协议”）。公司的全资子公司瑞和恒星将持有全资子公司瑞信新能源（信丰）有限公司（以下简称“瑞信新能源”、“标的公司”或“目标公司”）100%股权让渡于北京京能，让渡价款暂定为人民币16,163.94395万元，且让渡价款不高于有权国资监管机构对标的公司的评估存案值。若评估存案值高于前述让渡价款，则目标公司100%股权的最末让渡价格仍为人民币16,163.94395万元。

公司于2022年12月19日召开第五届董事会2022年第九次会议以及第五届监事会2022年第六次会议，审议通过了《关于全资子公司让渡部属公司股权的议案》，附和公司控股子公司瑞和恒星将其持有的瑞信新能源100%股权让渡给北京京能。

本次交易完成后，瑞和恒星不再持有瑞信新能源的股权，瑞信新能源将不再纳进公司合并报表范畴。公司独立董事对此颁发了附和的独立定见。本次交易不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的根本情状

（一）根本情状

1、公司名称：北京京能清洁能源电力股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

3、成立日期： 1993年2月3日

4、注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区紫光东路1号118室

5、法定代表人：张凤阳

6、注册本钱： 824,450.8144万元

7、同一社会信誉代码： 911000101718150E

8、运营范畴：电力消费；供热办事；投资征询。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；该企业于2010年04月29日由内资企业变动为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）

9、次要股东：

北京能源集团有限责任公司（61.65%）、北京能源投资集团(香港)有限公司（5.72%）、中国再保险(集团)股份有限公司（5.54%）（ 截至2022年6月30日数据）。

（二）截至本通知布告披露日，北京京能与公司及公司前十名股东不存在在产权、营业、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经形成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）受让方次要财政数据

单元：元

注：以上数据来源2021岁尾企业年年审陈述。

（四）经查询，截至本通知布告披露日，北京京能信誉情况优良，不属于失信被施行人。

三、交易标的根本情状

本次交易标的为瑞信新能源100%股权，截行披露日，公司控股子公司瑞和恒星间接持有瑞信新能源100%股权。

（一）目标公司根本情状

1、公司名称：瑞信新能源（信丰）有限公司

2、企业类型：有限责任公司(天然人投资或控股的法人独资)

3、成立日期：2015年7月17日

4、注册地址：江西省赣州市信丰县正平镇结合村

5、法定代表人：陈韶东

6、注册本钱：210万元

7、同一社会信誉代码： 913607223364184946

8、运营范畴：太阳能电站、生态农业投资建立开发；能源合同治理、新能源手艺开发、建立及光伏发电系统集成；光伏项目施工、安拆。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。

9、次要股东：深圳市瑞和恒星科技开展有限公司（本次交易前持股100%）

10、瑞信新能源运营一般，不属于失信被施行人。

（二）目标公司次要财政数据

单元：元

注：目标公司2021年度财政数据经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计。2022年6月30日财政数据未经审计。

（三）资产评估做价情状

受让方业已拜托评估机构对目标公司出具评估陈述，评估基准日为2022年6月30日。最末评估成果以有权国资机构通过的评估存案值为准。

（四）其他情状概述

1、关于目标公司的诉讼、查封、冻结、担保情状的约定：

由让渡方及让渡方控股股东方在股转前获得债权人去除目标公司担保责任。不然，由此给目标公司形成的缺失由让渡方和让渡方股东承担。

让渡方许诺：截行协议签定日，目标公司对外未供给任何担保，且目标公司没有任何已发作或因交割交接完成日之前未披露原因形成的即将发作或正在发作的诉讼、仲裁、被施行等司法法式。假设发作该等司法法式，则由让渡方负责处理，且承担响应费用（包罗但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、保全费、差盘缠等争议处理相关费用），并补偿目标公司和受让方因而形成的一切缺失。

让渡方许诺，除已向受让方披露的股权量押外，让渡方持有的目标公司的股权未设定有他项权力，不存在严重瑕疵，目标股权未被查封、冻结或遭到其他任何限造。

四、交易协议的次要内容

让渡方：深圳市瑞和恒星科技开展有限公司

受让方：北京京能清洁能源电力股份有限公司

目标公司：瑞信新能源（信丰）有限公司

（一）让渡标的

让渡方持有瑞信新能源100%股权及与该等股权相关的权益。

（二）让渡价款及付出

让渡方将其合法持有的目标公司100%的股权暂以人民币16,163.94395万元的价格让渡给受让方。最末的股权让渡价款不高于北京能源集团有限责任公司批复的评估存案值。假设评估存案值高于人民币16,163.94395万元，则目标公司100%股权的最末让渡价格为人民币16,163.94395万元。

目标公司完成工商注销且获得等额财政收条后的20个工做日内付出股权让渡价款12,364.67679万元人民币。获得北京能源集团有限责任公司关于评估存案的批复文件且获得等额财政收条后20个工做日内，受让方付出让渡方股权让渡款3,799.26717万元人民币（股权让渡价款不高于北京能源集团有限责任公司批复的评估存案值），至迟不超越股权让渡工商注销变动后八个月。

（三）股权交割

让渡方应协助受让方于本协议生效后三（3）个工做日内打点股权让渡工商变动注销。自交割完成日起，目标股权对应的全数股东权力（包罗根据本协议过渡期条目已于本协议生效之日起转移至受让方享有的股东权力）与义务转由受让方享有或承担。

（四）权力交接

股权交割完成日为交接起头日。让渡方应在交接起头日起头7个工做日内向受让方履行完毕本协议项下全数交接义务，完成全数交接工做，受让方应积极共同领受。

目标公司的交接工做包罗但不限于：资产交接、天分证照交接、文件材料交接、银行账户与印章交接、治理层换任等。

两边根据本协议约定完成全数权力交接工做后，签订《交接完成确认书》。《交接完成确认书》签订之日为交接完成日。

（五）税费承担

两边一致附和，本次股权让渡两边所需缴纳的一切税费各方各自依法承担。

（六）合同生效

本协议经各办法定代表人或受权代表签字并加盖公章或合同公用章，同时需经董事会或股东大会及监管机构审批附和后生效。以最初日期为准。

（七）其他

各方还就债务继续及承接、过渡期、税费承担、资金监管及运用、许诺包管、债务或有债务和违约责任、争议处理等内容做出了约定。

五、涉及交易的其他安放

1、人员安设

目标公司不存在挈欠原有员工的工资、社会保险、住房公积金等情形，原有员工由让渡方负责领受和安设，安设费用、经济抵偿金、补偿金等由让渡方承担（若有）。因交割完成日和交接完成日之前劳动用工问题引发的纠纷给目标公司形成缺失的，由让渡方承担全数缺失。

2、地盘租赁

根据交易两边约定，标的公司股权交割完成后新发作的地盘租赁费等费用，假设不属于汗青遗留问题，该等费用由目标公司承担。

3、交易完成后能否会产生联系关系交易

本次交易完成后，若涉及将来可能发作的联系关系交易，公司将根据信息披露规则履行相关内部法式停止审议。

4、关于目标公司股东告贷的约定

截至本次交易的评估基准日2022年6月30日，标的公司存在对公司及子公司的其他应付账款9,115.589048万元，上述其他应付账款为目标公司做为公司全资部属公司期间，瑞和股份及瑞和恒星为撑持其日常运营发作的往来款，不构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号逐个主板上市公司标准运做》规定的对外供给财政帮助；本次交易完成后，上述基于日常运营往来而构成的债务，根据交易两边约定，将由目标公司在股权交割完成后且称心付款前提后10个工做日内了偿。

六、本次交易的目标和对公司的影响及可能存在的风险

本次让渡标的公司股权契合公司战术开展规划，有利于公司优化资产，促进公司稳重开展，同时本次交易施行将缓解公司现金流压力改进公司财政情况，加强公司继续运营和安康开展的才能。本次股权让渡不存在损害公司和股东，特殊是中小股东利益的情形，契合公司和全体股东久远利益，对公司本期及将来财政情况和运营功效不会产生严重倒霉影响。

本次交易的交易对方为国有企业，具有较强的履约才能，但受审批法式及资金安放的影响，尚需受让方履行相关国资监管法式前方可施行，交易存在必然不确定性 。敬请投资者重视投资风险。

七、备查文件

1、第五届董事会2022年第九次会议决议；

2、第五届监事会2022年第六次会议决议；

3、独立董事定见；

4、股权让渡相关文本。

特此通知布告。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

二○二二年十二月十九日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 通知布告编号：2022-089

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

关于召开2023年第一次暂时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第九次会议于2022年12月19日召开，会议决议于2023年1月4日召开公司2023年第一次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议根本情状

1、会议届次：本次股东大会为2023年第一次暂时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会2022年第九次会议决议召开本次股东大会）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2023年1月4日（礼拜三）下战书14:30

（2）收集投票时间：2023年1月4日（礼拜三），此中通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年1月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2023年1月4日上午9:15一下战书15:00期间的肆意时间。

5、会议召开体例：本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者受权拜托股东代办署理人出席现场会议；

（2）收集投票：本次暂时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能抉择现场投票、收集投票体例中的一种表决体例。好像一表决权呈现反复投票的，以第一次投票成果为准。收集投票包罗深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票体例，统一股东只能抉择此中一种体例。

6、股权注销日：2022年12月29日（木曜日）。

7、会议出席对象

（1）截行2022年12月29日（木曜日）下战书15：00交易完毕后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册并打点了出席会议注销手续的公司全体股东，股东能够拜托代办署理人出席会议并参与表决，该股东代办署理人能够不是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级治理人员；

（3）见证律师；

（4）公司董事会附和列席的其别人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

以上1项议案由第五届董事会2022年第九次会议审议通过，详细内容详见2022年12月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）发布的相关决议通知布告。

所有议案将对中小投资者表决零丁计票，并将成果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级治理人员；②零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议注销等事项

1、天然人股东须持股东账户卡、身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明停止注销；受天然人股东拜托代办署理出席会议的代办署理人，须持拜托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有效证件或证明停止注销；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、拜托人身份证(复印件)、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有效证件或证明注销；

3、异地股东能够书面信函或传实体例打点注销，异地股东书面信函注销以本地邮戳为准。本公司不承受德律风体例打点注销。

4、注销时间：2023年1月3日（礼拜二，上午 9：00～11：30，下战书 2：00～5：00）

5、注销地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函注销请说明“股东大会”字样)

6、联络体例

联络人：李远飞

联络德律风：0755-33916666 转 8922

联络传实：0755-33916666 转 8922

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

邮 编：518001

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ） 参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、其他事项

1、会议征询：公司证券事务部

联络人：李远飞

联络德律风：0755-33916666 转 8922

联络传实：0755-33916666 转 8922

2、本次股东大会现场会议会期估量半天，与会股东及股东代办署理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议起头前半小时抵达会议地点，并照顾身份证明、股东帐户卡、受权拜托书等原件，以便验证出场。

4、收集投票系统反常情状的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严重事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知停止。

六、备查文件

1．第五届董事会2022年第九次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十九日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、 收集投票的法式

1、投票代码：362620。

2、投票简称：瑞和投票。

3、填报表决定见或选举票数

本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

4、股东对总议案停止投票，视为对所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年1月4日（礼拜三）的交易时间，即9:15一9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1. 互联网投票系统起头投票的时间为2023年1月4日（礼拜三）上午 9:15，完毕时间2023年1月4日（礼拜三）下战书15:00。

2. 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司董事会：

兹受权拜托 先生/密斯代表本单元/本人出席2023年1月4日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并代表本单元/本人按照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站领会了公司有关审议事项及内容，表决定见如下：

阐明：

1、关于非累积投票议案，在“附和”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”抉择一项，多选无效，不填表达弃权。

2、表决定见应填写清晰、工整，不得涂改，不然为废票。

3、拜托人未做任何投票指示或者对统一项审议事项有多项受权指示的，则受托人可根据本身的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由拜托人承担。

4、本次受权的有效期限：自签订日至本次股东大会完毕。

拜托人姓名（签名或法定代表人签名、盖印）：

拜托人身份证号码（或营业执照号码）：

拜托人持有股数：

拜托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：1、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效。

2、拜托报酬法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

关于第五届董事会2022年第九次会议相关事项的独立董事定见

根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关规定，我们做为深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东及投资者负责的立场，对公司第五届董事会2022年第九次会议相关事项颁发如下独立定见：

一、《关于全资子公司让渡部属公司股权的议案》的独立定见

公司的全资子公司深圳市瑞和恒星科技开展有限公司让渡其持有的瑞信新能源（信丰）有限公司100%股权系颠末审慎研究，有利于实现公司资本合理设置装备摆设，契合公司久远开展的需要，可以增加公司现金流，改进公司的财政情况。本次交易价格公允、合理，公司董事会的召集、召开、审议、表决法式契合有关法令、律例及《公司章程》的规定，不存在影响股东利益特殊是中小股东利益的情形。我们附和公司的全资子公司深圳市瑞和恒星科技开展有限公司让渡其持有的瑞信新能源（信丰）有限公司100%股权。

二、《关于让渡部属公司股权被动构成财政帮助的议案》的独立定见

本次财政帮助行为契合瑞和股份目前阶段的现实情状，与公司战术开展规划不抵触。上述财政帮助的风险可控，不会对公司的日常运营产生严重影响，不会损害公司及中小投资者的利益。董事会在审议财政帮助事项时，审议法式合法、有效，契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法令律例和《公司章程》的相关规定。我们附和该财政帮助事项。

独立董事：

高 刚 墨厚佳

赵庆祥

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十九日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 通知布告编号：2022-091

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

关于让渡部属公司股权被动构成

财政帮助的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

公司于2022年12月19日召开第五届董事会2022年第九次会议、第五届监事会2022年第六次会议，审议通过《关于全资子公司让渡部属公司股权的议案》、《关于让渡部属公司股权被动构成财政帮助的议案》，独立董事对前述议案颁发了明白附和的独立定见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，《关于让渡部属公司股权被动构成财政帮助的议案》尚需提请公司股东大会审议。

一、本次被动构成财政帮助概述

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司（以下简称“瑞和股份”或“公司”）的全资子公司深圳市瑞和恒星科技开展有限公司（以下简称“瑞和恒星”或“让渡方”）拟与北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称：“北京京能”或“受让方”）签订《股权让渡协议》。公司的全资子公司瑞和恒星将持有全资子公司瑞信新能源（信丰）有限公司（以下简称“瑞信新能源”、“标的公司”或“目标公司”）100%股权让渡于北京京能。

因为目标公司存在对瑞和股份及瑞和恒星的其他应付账款9,115.589048万元，上述其他应付账款为目标公司做为公司全资部属公司期间，瑞和股份及瑞和恒星为撑持其日常运营发作的往来款，不构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号逐个主板上市公司标准运做》规定的对外供给财政帮助；本次交易完成后，上述基于日常运营往来而构成的债务，根据交易两边约定，将由目标公司在股权交割完成后且称心付款前提后10个工做日内了偿。在目标公司不再纳进公司合并报表范畴后，上述款项被动构成瑞和股份及瑞和恒星对目标公司的财政帮助。

二、财政帮助对象的情状

本次财政帮助的对象为瑞信新能源，目前公司控股子公司瑞和恒星间接持有瑞信新能源100%股权，股权让渡完成后瑞和恒星将不再持有瑞信新能源股份。

（一）帮助对象根本情状

1、公司名称：瑞信新能源（信丰）有限公司

2、企业类型：有限责任公司(天然人投资或控股的法人独资)

3、成立日期：2015年7月17日

4、注册地址：江西省赣州市信丰县正平镇结合村

5、法定代表人：陈韶东

6、注册本钱：210万元

7、同一社会信誉代码： 913607223364184946

8、运营范畴：太阳能电站、生态农业投资建立开发；能源合同治理、新能源手艺开发、建立及光伏发电系统集成；光伏项目施工、安拆。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。

9、次要股东：深圳市瑞和恒星科技开展有限公司（本次交易前持股100%）

10、瑞信新能源运营一般，不属于失信被施行人。

（二）目标公司次要财政数据

单元：元

注：目标公司2021年度财政数据经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计。2022年6月30日财政数据未经审计。

三、财政帮助风险阐发

此次财政帮助是因为股权让渡行为被动构成的财政帮助。股权让渡前，瑞信新能源为公司的全资部属公司，公司对其日常运营能停止有效掌握。股权让渡后，公司将积极催促其履行还款义务。此次财政帮助行为的风险可控，不会对公司的日常运营产生严重影响，不会损害公司和中小股东的利益。

四、董事会定见

本次财政帮助行为契合瑞和股份目前阶段的现实情状，与公司战术开展规划不抵触。上述财政帮助的风险可控，不会对公司的日常运营产生严重影响，不会损害公司及中小投资者的利益。董事会附和本次财政帮助事项。

五、独立董事定见

本次财政帮助行为契合瑞和股份目前阶段的现实情状，与公司战术开展规划不抵触。上述财政帮助的风险可控，不会对公司的日常运营产生严重影响，不会损害公司及中小投资者的利益。董事会在审议财政帮助事项时，审议法式合法、有效，契合法令律例和《公司章程》的相关规定。我们附和该财政帮助事项。

六、 监事会定见

本次财政帮助行为契合瑞和股份目前阶段的现实情状，与公司战术开展规划不抵触。上述财政帮助的风险可控，不会对公司的日常运营产生严重影响，不会损害公司及中小投资者的利益，审议法式合法、有效，契合法令律例和《公司章程》的相关规定。监事会附和本次财政帮助事项。

七、公司累计对外供给财政帮助情状

陈述期内，除本次披露情状外，公司及控股子公司不存在其他对外供给财政帮助事项。

八、备查文件

1、第五届董事会2022年第九次会议决议；

2、第五届监事会2022年第六次会议决议；

3、独立董事定见；

特此通知布告。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

二○二二年十二月十九日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 通知布告编号：2022-088

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

第五届监事会2022年第六次会议决议通知布告

本公司及监事包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司第五届监事会2022年第六次会议于2022年12月19日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功用会议厅。本次会议的通知已于2022年12月12日以书面、德律风、传实、电子邮件等体例通知列位监事。本次会议由监事会主席张映莉密斯主持，会议应到监事3名，实到监事3名，到达法定人数。会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司让渡部属公司股权的议案》；

详尽内容请参阅登载于2022年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于全资子公司让渡部属公司股权的通知布告》。

二、3票附和、0票反对、0票弃权，审议通过《关于让渡部属公司股权被动构成财政帮助的议案》；

详尽内容请参阅登载于2022年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于让渡部属公司股权被动构成财政帮助的通知布告》。

特此通知布告。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

监事会

二○二二年十二月十九日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 通知布告编号：2022-087

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

第五届董事会2022年第九次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司第五届董事会2022年第九次会议于2022年12月19日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功用会议厅以现场连系通信体例召开。本次会议的通知已于2022年12月12日以书面、德律风、传实、电子邮件等体例通知列位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部门高管列席了会议。会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司让渡部属公司股权的议案》；

详尽内容请参阅登载于2022年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于全资子公司让渡部属公司股权的通知布告》。

二、9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过《关于让渡部属公司股权被动构成财政帮助的议案》，本议案需提交2023年第一次暂时股东大会审议；

详尽内容请参阅登载于2022年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《关于让渡部属公司股权被动构成财政帮助的通知布告》。

三、9票附和、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》。

公司将于2023年1月4日（礼拜三）下战书14时30分在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开2023年第一次暂时股东大会。《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》全文于2022年12月20日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（）。

特此通知布告。

深圳瑞和建筑粉饰股份有限公司

董事会

二○二二年十二月十九日

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