深圳市郑中设想股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

深圳市郑中设想股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年12月29日以现场及通信表决体例在公司四楼会议室召开，因审议事项告急，经全体董事附和豁免暂时董事会提早通知时限的要求，会议通知已于2022年12月29日以德律风、微信等体例送达至全体董事。

本次会议应出席董事7名，现实出席会议董事7名。独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕密斯以通信体例参与表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部门高管列席了本次会议。会议的召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情状

1、审议通过了《关于不向下批改“亚泰转债”转股价格的议案》

表决成果：附和7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：截至2022年12月29日，公司股票已呈现持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格8.77元/股的90%，即7.89元/股的情形，触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目。

经综合考虑公司的根本情状、股价走势、市场情况等诸多因素，以及对公司持久稳重开展的自信心，为庇护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下批改“亚泰转债”转股价格，同时在将来六个月内（即2022年12月30日至2023年6月29日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目，亦不提出向下批改计划。下一触发转股价格批改前提的期间从2023年6月30日起头计算，若再次触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“亚泰转债”转股价格的向下批改权力。

详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此通知布告。

深圳市郑中设想股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码：002811 证券简称：郑中设想 通知布告编号：2022-061

债券代码：128066 债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设想股份有限公司

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关于不向下批改“亚泰转债”转股价格的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、截至 2022 年 12 月 29日，深圳市郑中设想股份有限公司（以下简称“公司”）股票已呈现持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格8.77元/股的 90%，即7.89元/股的情形，触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目。

2、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下批改“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下批改“亚泰转债”转股价格，同时在将来六个月内（即2022年12月30日至2023年6月29日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目，亦不提出向下批改计划。下一触发转股价格批改前提的期间从2023年6月30日起头计算，若再次触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“亚泰转债”转股价格的向下批改权力。

一、可转换公司债券根本情状

经中国证券监视治理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应[2019]260号）核准，公司于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。经深交所“深证上[2019]269号”文附和，公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066”。

二、可转换公司债券转股价风格整情状

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2019年10月23日起可转换为公司股份，初始转股价为17.49元/股，转股期间为2019年10月23日至2025年4月17日。

2019年7月23日，公司施行2018年年度权益分拨计划，根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关条目，亚泰转债发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，应对转股价格停止调整。亚泰转债转股价格由17.49元/股调整为17.29元/股，调整后的转股价格自2019年7月23日（除权除息日）起生效。

2019年8月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下批改可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司2019年第二次暂时股东大会审议。2019年9月12日，公司召开2019年第二次暂时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下批改可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由17.29元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2019年9月16日起生效。

2020 年 6 月 3 日，公司施行2019年年度权益分拨计划，根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关条目，亚泰转债发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，应对转股价格停止调整。亚泰转债转股价格由14.80元/股调整为9.67元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。

2021年 6 月 15日，公司施行2020年年度权益分拨计划，根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关条目，亚泰转债发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，应对转股价格停止调整。亚泰转债转股价格由9.67元/股调整为9.27元/股，调整后的转股价格自2021年6月15日（除权除息日）起生效。

2022年6月30日，公司披露了《2021年年度权益分拨施行通知布告》及《关于亚泰转债转股价风格整的通知布告》，根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的相关条目，亚泰转债发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状，应对转股价格停止调整。亚泰转债转股价格将由9.27元/股调整为8.77元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日（除权除息日）起生效。

三、可转债转股价格向下批改条目

根据《深圳市亚泰国际建立股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下批改条目如下：

（1） 批改权限与批改幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在肆意持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会停止表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，批改后的转股价格不得低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发作过转股价风格整的情形，则在转股价风格全日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价风格全日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2） 批改法式

如公司决定向下批改转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上登载股东大会决议通知布告，通知布告批改幅度和股权注销日及暂停转股期间。从股权注销日后的第一个交易日（即转股价格批改日），起头恢复转股申请并施行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股申请日或之后，转换股份注销日之前，该类转股申请应按批改后的转股价格施行。

四 、关于不向下批改转股价格的详细阐明

截至2022年12月29日，公司股票已呈现持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格8.77元/股的90%，即7.89元/股的情形，触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目。

经综合考虑公司的根本情状、股价走势、市场情况等诸多因素，以及对公司持久稳重开展的自信心，为庇护全体投资者的利益，公司于2022年12月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下批改“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下批改转股价格，同时在将来六个月内（即2022年12月30日至2023年6月29日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目，亦不提出向下批改计划。下一触发转股价格批改前提的期间从2023年6月30日起头计算，若再次触发“亚泰转债”转股价格向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“亚泰转债”转股价格的向下批改权力。敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

深圳市郑中设想股份有限公司董事会

2022年12月29日

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