广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情状

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知、议案素材于2023年2月8日以德律风、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2023年2月13日以现场连系通信的体例在公司会议室召开，并以记名的体例停止了表决。会议由董事长佘英杰先生召集并主持，会议应出席董事7名，现实出席7名。公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开契合有关法令律例和《公司章程》的规定，会议构成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情状

（一）审议并通过《关于公司向特定对象发行股票计划论证阐发陈述的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、律例及标准性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册治理办法（收罗定见稿）》等相关规定体例了《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述》，详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述》。

鉴于《上市公司证券发行注册治理办法（收罗定见稿）》等相关规定尚未正式发布及生效，若《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述》与正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定存在不相符之处，公司将根据正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定由董事会在股东大会受权范畴内依法调整《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述》，以使其契合正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案颁发了表达附和的独立定见。

（二）审议并通过《关于〈公司将来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（中国证券监视治理委员会通知布告[2022]3号）等相关法令、律例、部分规章及其他标准性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司开展战术规划、行业开展趋向、股东回报规划等因素，公司拟定了《广东世运电路科技股份有限公司将来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站年）股东回报规划》。

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表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案颁发了表达附和的独立定见。

（三）审议并通过《关于提请公司股东大会受权董事会及董事会受权人士全权打点本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

为高效、有序地完成本次向特定对象发行股票（下称“本次发行”）工做，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法令、律例、部分规章及标准性文件以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），拟提请股东大会受权董事会及董事会受权人士全权打点与本次发行有关的详细事宜，包罗但不限于：

1、根据国度法令律例、监管机构的有关规定及定见，连系市场情况和公司现实情状，造定、调整和施行本次发行的详细计划，包罗但不限于确定或调整发行时间、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行计划相关的一切事宜；

2、打点本次发行的申报事宜，包罗但不限于根据相关政府部分、监管机构、证券交易所和证券注销结算机构的要求或相关法令律例及政策改变等，造造、修改、填补、签订、呈报、填补递交、施行和通知布告与本次发行、上市有关的素材，回复监管部分的反应定见，并根据监管要求处置与本次发行相关的信息披露事宜；

3、决定并礼聘保荐机构、律师事务所、管帐师事务所等中介机构，以及处置与此相关的其他事宜；

4、签订、修改、填补、完成、递交、施行与本次发行相关的一切协议、合同和文件（包罗但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签定的认购协议及填补协议、通函、通知布告及其他披露文件等）；

5、在遵守届时适用的中法律王法公法律的前提下，如关于向特定对象发行股票的政策规定、监管批示定见或市场前提发作改变，除涉及有关法令、律例及《公司章程》规定须由股东大会从头审议且不容许受权的事项外，根据有关规定、监管部分要求（包罗对本次发行申请的审核反应定见）、市场情状和公司运营现实情状，对本次发行计划或募集资金投向等停止调整、审议并陆续打点本次发行有关事宜；

6、设立本次发行的募集资金专项账户；打点本次发行募集资金利用相关事宜；

7、于本次发行完成后，根据本次发行的成果确认注册本钱的变动，修改《公司章程》响应条目，并报相关政府部分和监管机构核准或存案，及向工商行政治理机关打点因注册本钱变动的工商变动注销和《公司章程》存案注销，向相关部分打点新增股份注销、托管、限售等相关事宜；

8、在相关法令律例及监管部分对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法令律例及监管部分的要求，进一步阐发、研究、论证本次发行对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补办法与政策，并全权处置与此相关的其他事宜；

9、根据募集资金投资项目标施行时机，在募集资金到位前，根据市场情状及公司现实情状以公司自筹资金择机先行投进，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目标范畴内，公司董事会可根据项目标现实需求，根据项目工期及轻重缓急，根据相关律例对上述项目标募集资金投进挨次和金额停止恰当调整；

10、鉴于本次向特定对象发行股票论证阐发陈述系参考《上市公司证券发行注册治理办法（收罗定见稿）》等相关规定体例，因为《上市公司证券发行注册治理办法（收罗定见稿）》等相关规定尚未正式发布及生效，若本次向特定对象发行股票论证阐发陈述等相关文件与正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定存在不相符之处，受权董事会根据正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定依法调整相关文件，以使其契合正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定；

11、在呈现不成抗力或其他足以招致本次发行难以施行的情形，或虽可施行但将给公司整体利益带来严重倒霉影响之情形时，可酌情决定延期、中行或末行施行本次发行有关事宜；

12、打点与本次发行相关的其他事宜；

13、本受权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司已于该有效期内获得证券监管机构关于本次发行的核准文件，则该受权有效期主动耽误至本次发行完成之日。

就本次股东大会受权董事会全权打点与本次发行有关的事宜，董事会能够根据情状停止转受权，转受权无需颠末股东大会附和。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》

董事会附和召开公司2023年第一次暂时股东大会，股东大会通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年第一次暂时股东大会的通知》。

表决成果：7票附和、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立定见》。

特此通知布告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年2月14日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 通知布告编号：2023-005

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情状

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2023年2月8日通过德律风及邮件等体例发出。公司第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年2月13日在公司会议室以现场会议的体例召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事3名，现实出席3名。本次会议的通知、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议构成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情状

（一）审议并通过《关于公司向特定对象发行股票计划论证阐发陈述的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、律例及标准性文件的规定，参考《上市公司证券发行注册治理办法（收罗定见稿）》等相关规定体例了《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述》，详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述》。

鉴于《上市公司证券发行注册治理办法（收罗定见稿）》等相关规定尚未正式发布及生效，若《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述》与正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定存在不相符之处，公司将根据正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定由董事会在股东大会受权范畴内依法调整《广东世运电路科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票计划论证阐发陈述》，以使其契合正式发布及生效的《上市公司证券发行注册治理办法》等相关规定。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司将来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（中国证券监视治理委员会通知布告[2022]3号）等相关法令、律例、部分规章及其他标准性文件的要求及公司章程等相关规定，综合考虑公司开展战术规划、行业开展趋向、股东回报规划等因素，公司拟定了《广东世运电路科技股份有限公司将来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

详细内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站年）股东回报规划》。

表决成果：3票附和、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此通知布告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2023年2月14日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 通知布告编号：2023-006

转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年3月1日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月1日 13点30分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年3月1日

至2023年3月1日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2023年2月13日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关通知布告已于2023年2月14日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：1、2

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

1、参会股东（包罗股东代办署理人）注销或报到时需要供给以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件一）。

（2）小我股东：小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示本人有效身份证件、股东受权拜托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的受权拜托书；投资者为小我的，还应持有本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件，投资者为单元的，还应持有本单元营业执照、参会人员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书（详见附件一）。

2、参会注销时间：2023年2月28日上午9：00-11:30下战书：13:30-16:30

3、注销地点：公司董事会办公室

4、股东可摘用传实或信函的体例停止注销（需供给有关证件复印件），传实或信函以注销时间内公司收到为准，并请在传实或信函上说明联络德律风。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议估量半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联络人：刘晟

德律风：0750-8911888

传实：0750-8919888

3、联络地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司董事办，邮编：529728。

特此通知布告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023年2月14日

附件1：受权拜托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年3月1日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

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