北京金隅集团股份有限公司第六届 董事会第二十一次会议决议通知布告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2023－003

北京金隅集团股份有限公司第六届

董事会第二十一次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日以通信表决的体例召开公司第六届董事会第二十一次会议，应出席本次会议的董事10名，现实出席会议的董事10名；公司监事、高级治理人员列席了本次会议。会议的召开契合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决成果：附和10票；弃权0票；反对0票。

二、关于选举董事会战术与投融资委员会主任的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举姜英武先生出任公司第六届董事会战术与投融资委员会主任，任期与第六届董事会任期一致。

表决成果：附和10票；弃权0票；反对0票。

特此通知布告。

附件：姜英武先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日

附件：

姜英武先生简历

姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员，大学学历，正高级经济师，高级工程师。1989年9月在北京燕山川泥厂参与工做，1992年11月加进中国共产党。现任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

姜英武先生历任北京燕山川泥厂手艺量量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副司理，北京金隅集团有限责任公司科技部副司理，北京金隅集团有限责任公司建材行业协会常务副秘书长、办公室主任，北京金隅股份有限公司战术开展部部长、政策研究室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长。

2016年10月至2017年6月任北京金隅股份有限公司副总司理；

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2017年6月至2018年6月任北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司)党委常委、北京金隅股份有限公司副总司理；

2018年6月至2020年12月任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总司理；

2020年12月至2021年1月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、总司理；

2021年1月至2023年2月任北京金隅集团股份有限公司党委副书记、施行董事、总司理；

2023年2月至今任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长。

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临2023－004

北京金隅集团股份有限公司

关于总司理告退的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于近日收到姜英武先生的告退陈述。姜英武先生因工做变更辞往公司总司理职务。姜英武先生确认其与公司董事会无不附和见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东重视的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，姜英武先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。姜英武先生辞任公司总司理后，陆续在公司担任党委书记、董事长职务。

姜英武先生在担任公司总司理期间勤奋尽责，董事会对姜英武先生为公司运营与开展做出的重要奉献表达衷心感激！

特此通知布告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月十日