合兴汽车电子股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 本次会议能否有否决议案：无
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一、会议召开和出席情状
(一)股东大会召开的时间：2023年2月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室
(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：
(四)表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，摘用现场与收集投票相连系的体例表决。本次会议的召集、召开和表决体例契合《公司法》等法令律例和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情状
1、公司在任董事6人，出席6人（现场出席4人，通信出席2人）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周汝中出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情状
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司契合公开发行A股可转换公司债券前提的议案》
审议成果：通过
表决情状：
2.00、《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券计划〉的议案》
2.01议案名称：发行证券的品种
审议成果：通过
表决情状：
2.02、议案名称：发行规模
审议成果：通过
表决情状：
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议成果：通过
表决情状：
2.04、议案名称：债券期限
审议成果：通过
表决情状：
2.05、议案名称：债券利率
审议成果：通过
表决情状：
2.06、议案名称：还本付息的期限和体例
审议成果：通过
表决情状：
2.07、议案名称：转股期限
审议成果：通过
表决情状：
2.08、议案名称：转股价格确实定及调整
审议成果：通过
表决情状：
2.09、议案名称：转股价格向下批改条目
审议成果：通过
表决情状：
2.10、议案名称：转股数量确实定体例
审议成果：通过
表决情状：
2.11、议案名称：赎回条目
审议成果：通过
表决情状：
2.12、议案名称：回售条目
审议成果：通过
表决情状：
2.13、议案名称：转股年度有关股利的回属
审议成果：通过
表决情状：
2.14、议案名称：发行体例及发行对象
审议成果：通过
表决情状：
2.15、议案名称：向原股东配售的安放
审议成果：通过
表决情状：
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议成果：通过
表决情状：
2.17、议案名称：本次募集资金用处
审议成果：通过
表决情状：
2.18、议案名称：担保事项
审议成果：通过
表决情状：
2.19、议案名称：募集资金存管
审议成果：通过
表决情状：
2.20、议案名称：本次发行计划的有效期
审议成果：通过
表决情状：
3、议案名称：《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券预案〉的议案》
审议成果：通过
表决情状：
4、议案名称：《关于〈公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性阐发陈述〉的议案》
审议成果：通过
表决情状：
5、议案名称：《关于〈公司上次募集资金利用情状的专项陈述〉的议案》
审议成果：通过
表决情状：
6、议案名称：《关于〈公司将来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》
审议成果：通过
表决情状：
7、议案名称：《关于造定〈合兴汽车电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》
审议成果：通过
表决情状：
8、议案名称：《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及摘取填补办法和相关主体许诺的议案》
审议成果：通过
表决情状：
9、议案名称：《关于提请股东大会受权董事会全权打点本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》
审议成果：通过
表决情状：
(二)涉及严重事项，5%以下股东的表决情状
(三)关于议案表决的有关情状阐明
议案1、议案2（2.1-2.20）、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为特殊议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情状
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王博、鄢文琪
2、律师见证结论定见：
公司本次股东大会的召集和召开法式契合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决法式和表决成果合法有效，本次股东大会构成的决议合法有效。
特此通知布告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023年2月23日
本版导读
2023-02-23
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