中国中材国际工程股份有限公司 关于公司全资子公司签署经营合同的公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 通知布告编号：临2022-093

债券代码：188717 债券简称：21国工01

中国中材国际工程股份有限公司

关于公司全资子公司签订运营合同的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国中材海外科技开展有限公司（以下简称“中材海外”）与Yamama Cement Company（以下简称“业主”或“Yamama”）签定了《沙特Yamama日产万吨水泥消费线搬家项目总承包合同》，合同金额为2.2亿美圆。详细情状如下：

该项目位于沙特阿拉伯利雅得。项目合同范畴包罗一条日产10000吨熟料水泥消费线从石灰石破裂到水泥粉磨的整体搬家工程，涵盖工程设想、部门不克不及利旧新设备和素材采购与供货、土建施工、现有设备拆除及创新、机电设备安拆、调试、手艺办事等。

合同签订即生效。项目工期自开工日至完成临时领受不超越32个月。合同约定，自以下所有前提均称心后起头计算工期：1）两边签订合同；2）业主收到预付款保函、履约保函；3）中材海外收到预付款、信誉证；4）中材海外获得出场答应；5）两边各自傲责的答应打点完毕；6）中材海外负责的保险投保完毕；7）中材海外向业主提交声明，在开工日期前提到达前，不合错误工期耽误和价风格整停止索赔。

经判断，上述合同金额未构成公司出格严重合同。

敬请广阔投资者留意投资风险。

特此通知布告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月八日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 通知布告编号：2022-094

中国中材国际工程股份有限公司

2022年第七次临时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

重要内容提醒：

●本次会议能否有否决议案：无

展开全文

一、 会议召开和出席情状

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月7日

(二) 股东大会召开的地点：北京市向阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

(三) 出席会议的通俗股股东及其持有股份情状：

(四) 表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与收集投票相连系的体例召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票体例表决，会议的召集、召开契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书兼总法令参谋范丽婷密斯出席会议；副总裁隋同波先生、副总裁兼财政总监汪源密斯列席会议。

二、 议案审议情状

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司契合发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金前提的议案》

审议成果：通过

表决情状：

2、 议案名称：《关于公司发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金暨联系关系交易计划的议案》

2.01议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——标的资产

审议成果：通过

表决情状：

2.02议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——做价根据及交易做价

审议成果：通过

表决情状：

2.03议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——对价付出体例

审议成果：通过

表决情状：

2.04议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——发行股份的品种、面值及上市地点

审议成果：通过

表决情状：

2.05议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——发行对象和发行体例

审议成果：通过

表决情状：

2.06议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——订价基准日和发行价格

审议成果：通过

表决情状：

2.07议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——发行价风格整机造

审议成果：通过

表决情状：

2.08议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——发行股份数量

审议成果：通过

表决情状：

2.09议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——股份限售安放

审议成果：通过

表决情状：

2.10议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——业绩许诺及抵偿安放

审议成果：通过

表决情状：

2.11议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——过渡期间损益安放

审议成果：通过

表决情状：

2.12议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——滚存未分配利润安放

审议成果：通过

表决情状：

2.13议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——现金付出期限

审议成果：通过

表决情状：

2.14议案名称：本次发行股份及付出现金购置资产——决议有效期

审议成果：通过

表决情状：

2.15议案名称：本次募集配套资金——发行股份的品种、面值及上市地点

审议成果：通过

表决情状：

2.16议案名称：本次募集配套资金——发行体例

审议成果：通过

表决情状：

2.17议案名称：本次募集配套资金——发行对象和认购体例

审议成果：通过

表决情状：

2.18议案名称：本次募集配套资金——订价基准日和发行价格

审议成果：通过

表决情状：

2.19议案名称：本次募集配套资金——募集配套资金的金额及发行股份数量

审议成果：通过

表决情状：

2.20议案名称：本次募集配套资金——限售期安放

审议成果：通过

表决情状：

2.21议案名称：本次募集配套资金——滚存未分配利润的安放

审议成果：通过

表决情状：

2.22议案名称：本次募集配套资金——募集资金用处

审议成果：通过

表决情状：

2.23议案名称：本次募集配套资金——决议有效期

审议成果：通过

表决情状：

3、 议案名称：《关于本次发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金不构成严重资产重组且不构成重组上市的议案》

审议成果：通过

表决情状：

4、 议案名称：《关于公司发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金构成联系关系交易的议案》

审议成果：通过

表决情状：

5、 议案名称：《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金暨联系关系交易陈述书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

审议成果：通过

表决情状：

6、 议案名称：《关于签订本次重组相关协议的议案》

审议成果：通过

表决情状：

7、 议案名称：《关于公司本次重组有关审计陈述、审阅陈述及评估陈述的议案》

审议成果：通过

表决情状：

8、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估办法与评估目标的相关性以及评估订价的公允性的议案》

审议成果：通过

表决情状：

9、 议案名称：《关于发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金暨联系关系交易契合〈关于标准上市公司严重资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

审议成果：通过

表决情状：

10、 议案名称：《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采纳填补办法的议案》

审议成果：通过

表决情状：

11、 议案名称：《关于公司控股股东、董事及高级办理人员就确保本次重组填补即期回报的办法得以实在履行的许诺的议案》

审议成果：通过

表决情状：

12、 议案名称：《关于公司发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金契合〈上市公司严重资产重组办理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

审议成果：通过

表决情状：

13、 议案名称：《关于本次发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金履行法定法式的完整性、合规性及提交法令文件的有效性的阐明的议案》

审议成果：通过

表决情状：

14、 议案名称：《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士打点本次发行股份及付出现金购置资产并募集配套资金有关事宜的议案》

审议成果：通过

表决情状：

(二) 涉及严重事项，5%以下股东的表决情状

(三) 关于议案表决的有关情状阐明

1、上述议案均为联系关系交易议案，公司联系关系股东中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑素材科学研究总院有限公司回避对上述议案的表决。

2、上述议案均为出格决议议案，获得出席会议的股东或股东代办署理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

3、议案2涉及逐项表决，子议案2.01至2.23停止逐项表决均获得通过。

三、 律师见证情状

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、张玲

2、 律师见证结论定见：

本次股东大会的召集和召开法式契合有关法令、律例及公司章程以及《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管办事、进一步保障市场运行若干办法的通知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决法式契合有关法令、律例及公司章程的规定，表决成果合法有效。

四、 备查文件目次

1、 公司2022年第七次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2022年第七次临时股东大会的法令定见书。

特此通知布告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2022年11月8日