广州三孚新素材科技股份有限公司 关于增加经营领域、变更经营场所 并相应修订《公司章程》的公告

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 通知布告编号：2022-063

广州三孚新素材科技股份有限公司

关于增加运营范畴、变动运营场合

并响应修订《公司章程》的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

广州三孚新素材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日召开了公司第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加运营范畴、变动运营场合并响应修订的议案》，同时董事会提请股东大会受权公司办理层打点工商变动注销及存案等事宜。上述议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。详细情状如下：

一、增加运营范畴

根据公司战略规划及运营开展需要，公司拟对运营范畴停止调整，拟增加“机械设备研发；公用设备造造（不含答应类专业设备造造）；通用设备造造（不含特种设备造造）；机械设备销售；电子、机械设备敬服（不含特种设备）；通用设备补缀；公用设备补缀；通俗机械设备安拆办事；机械设备租赁；手艺进出口”等内容（详细以工商部分最末审定的成果为准）。

二、变动运营场合

根据公司现实运营需要，公司拟在原运营场合的根底上，削减一处公司运营场合，地址为“广州市萝岗区峻文街1号（自编号A14）2307房”。此次变动后，公司运营场合为“广州市黄埔区科学大道111号主楼1201、1202房”。

三、修订《公司章程》相关条目

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法令律例、标准性文件的规定，连系上述增加运营范畴和变动运营场合的相关情状，公司拟对《公司章程》部门条目停止修改，详细修订内容如下：

除上述条目修订外，《广州三孚新素材科技股份有限公司章程》其他条目稳定。

董事会提请股东大会受权公司办理层打点工商变动注销及存案等事宜。公司将及时打点有关工商变动注销及章程存案等手续，相关变动内容以工商注销机关最末核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此通知布告。

广州三孚新素材科技股份有限公司董事会

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2022年11月3日

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 通知布告编号：2022-064

广州三孚新素材科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2022年11月18日

●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

●因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在继续，鉴于疫情防控需要，公司定见列位股东、股东代办署理人尽量接纳收集投票体例参与本次股东大会。确需参与现场会的，请务必连结小我体温一般、无呼吸道不适等症状，于参会时佩带口罩等防护用具，做好小我防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者停止体温丈量和注销，安康码、行程码显示绿色、持48小时核酸阴性证明且体温一般者方可参会。若会议召开当日相关政府部分等有权机构出台新的防疫规定，公司有官僚求参会者共同施行。不契合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过收集投票或委托投票停止表决。

一、召开会议的根本情状

（一）股东大会类型和届次：

2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月18日14点00分

召开地点：广州市黄埔区科学大道111号科学城信息大厦东梯12楼1202广州三孚新素材科技股份有限公司会议室

（五）收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2022年11月18日

至2022年11月18日

接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运做》等有关规定施行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

1、阐明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，详细内容详见公司于2022年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（年第三次临时股东大会会议材料》。

2、出格决议议案：1

3、对中小投资者零丁计票的议案：无

4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票留意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（二）统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、会议出席对象

（一）股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级办理人员。

（三）公司礼聘的律师。

（四）其别人员。

五、会议注销办法

（一）2022年11月16日上午09:00-11:30、下战书13:30-17:00

（二）注销地点：广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新素材科技股份有限公司董事会办公室

（三）注销体例：

股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要为公司股东,受权委托书拜见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应持以下文件在上述时间、地点现场打点或通过信函、邮件的体例打点注销：

（1）天然人股东亲身出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；天然人股东委托代办署理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、受权委托书原件和受托人身份证原件；

（2）法人股东由法定代表人亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、受权委托书（加盖公章）；

（3）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的受权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、受权委托书原件。

（4）股东可按以上要求以信函、电子邮件的体例停止注销，信函抵达邮戳和电子邮件抵达日应不迟于2022年11月16日17:00，信函、电子邮件中需说明股东联络人、联络德律风及说明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件体例注销的股东请在参与现场会议时照顾上述证件。公司不承受德律风体例打点注销。

（四）留意事项：

（1）但凡在会议主持人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的数量之前打点完毕参会注销手续的股东均有权参与本次股东大会，之后抵达会场的股东或其代办署理人能够列席会议但不克不及参与现场投票表决。股东或其代办署理人因未按要求照顾有效证件或未能及时打点参会注销手续而不克不及参与会议或者不克不及停止投票表决的，一切后果由股东或其代办署理人承担。

（2）为加强新型冠状病毒传染的肺炎疫情防控工做，有效削减人员聚集和庇护投资者安康，公司鼓舞广阔投资者优先通过上海证券交易所收集投票系统以收集投票体例参与股东大会。请参与现场会议的股东及股东代办署理人筹办好安康码等安康证明，自备口罩，并共同会议现场丈量体温，以降低疫情传布风险。

六、其他事项

（一）因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在继续，鉴于疫情防控需要，公司定见列位股东、股东代办署理人尽量接纳收集投票体例参与本次股东大会。确需参与现场会的，请务必连结小我体温一般、无呼吸道不适等症状，于参会时佩带口罩等防护用具，做好小我防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者停止体温丈量和注销，安康码、行程码显示绿色、持48小时核酸阴性证明且体温一般者方可参会。若会议召开当日相关政府部分等有权机构出台新的防疫规定，公司有官僚求参会者共同施行。不契合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过收集投票或委托投票停止表决。

（二）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（三）参会股东请照顾相关证件提早半小时抵达会议现场打点签到。

（四）会议联络体例

会议联络人：苏瑛琦

德律风：020-32077125

传实：020-32058269-842

邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn

联络地址：广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦东梯12楼广州三孚新素材科技股份有限公司董事会办公室

特此通知布告。

广州三孚新素材科技股份有限公司

董事会

2022年11月3日

附件1：受权委托书

受权委托书

广州三孚新素材科技股份有限公司：

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持通俗股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖印）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。