深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于增加公司经营场所及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：688559 证券简称：海目星 通知布告编号：2022-070

深圳市海目星激光智能配备股份有限公司关于增加公司运营场合及修改公司章程并打点工商变动注销的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任。

深圳市海目星激光智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日以现场会议连系通信的表决体例召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司运营场合及修改〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》。上述议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。详细内容如下：

一、增加公司运营场合情状

根据公司运营开展需要，在原住所稳定的根底上，公司拟增加一处运营场合：

深圳市龙华区不雅澜街道君子布社区环不雅南路26号101。

二、公司章程修订情状

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，连系公司本次的现实情状，现拟对《深圳市海目星激光智能配备股份有限公司章程》中相关的条目停止修订。详细修订内容如下：

此次增加公司运营场合并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以出格决议通过。上述变动最末以市场监视办理部分核准的内容为准。同时提请股东大会受权办理层打点此次增加公司运营场合以及修订《公司章程》等详细事宜。

鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通事后及时向工商注销机关打点《公司章程》的注销等相关手续。上述变动最末以工商注销机关核准的内容为准。

特此通知布告。

深圳市海目星激光智能配备股份有限公司

董事会

2022年11月5日

证券代码：688559 证券简称：海目星 通知布告编号：2022-071

深圳市海目星激光智能配备股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任。

一、 股东大会有关情状

展开全文

1. 股东大会的类型和届次：

2022年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年11月15日

3. 股东大会股权注销日：

二、 增加临时提案的情状阐明

1. 提案人：深圳市海目星投资办理中心（有限合伙）

2. 提案法式阐明

公司已于2022年10月31日通知布告了股东大会召开通知，零丁或者合计持有7.08%股份的股东深圳市海目星投资办理中心（有限合伙），在2022年11月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运做》有关规定，现予以通知布告。

3. 临时提案的详细内容

股东大会召集人（董事会）于2022年11月3日收到股东深圳市海目星投资办理中心（有限合伙）书面提交的《关于向深圳市海目星激光智能配备股份有限公司提请增加2022年第四次临时股东大会临时议案的函》。深圳市海目星投资办理中心（有限合伙）提议将《关于增加公司运营场合及修改〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》提交公司方案于2022年11月15日召开的2022年第四次临时股东大会审议。上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年10月31日通知布告的原股东大会通知事项稳定。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情状。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年11月15日14 点00 分

召开地点：：深圳市龙华区不雅湖街道鹭湖社区不雅盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室

（二） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起头时间：2022年11月15日

收集投票完毕时间：2022年11月15日

接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权注销日

原通知的股东大会股权注销日稳定。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1与议案2有关内容详见公司2022年10月31日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关通知布告。

2、 出格决议议案：议案2、3

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1、2、3

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此通知布告。

深圳市海目星激光智能配备股份有限公司董事会

2022年11月5日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面信件及提案内容

附件1：受权委托书

受权委托书

深圳市海目星激光智能配备股份有限公司：

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持通俗股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖印）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。