彤程新素材集团股份有限公司 关于公司2022年三季度 主要经营数据的公告

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（上接B193版）

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月10日 14 点00 分

召开地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2022年11月10日

至2022年11月10日

接纳上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注：上述独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过，董事会决议通知布告和监事会决议通知布告披露时间为2022年10月26日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。

2、 出格决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案1、2

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

(六) 接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级办理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员。

五、 会议注销办法

（一）天然人股东亲身参会的，需持本人身份证和股东账户卡打点；天然人股东

委托代办署理人参会的，需持代办署理人身份证、受权委托书、天然人股东身份证、天然

人股东账户卡打点；

（二）法人股东的法定代表人亲身参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证

明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡打点；法人股东的法定

代表人委托其别人参会的，参会人需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定

代表人受权委托书（加盖法人公章）、参会人的身份证打点；

（三）异地股东能够通过信函或者传实体例打点；

（四）注销时间：2022年11月9日（上午 10:00-11：30，下战书 14:00-16:30）；

（五）注销地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501室，董事会办公室

六、 其他事项

公司地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦25层2501室

邮政编码：200120

联络德律风：021-62109966

传实：021-52371633

参会股东交通食宿费用自理。

特此通知布告。

董事会

2022年10月26日

附件1：受权委托书

附件2：接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权委托书

受权委托书

彤程新素材集团股份有限公司：

兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年11月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持通俗股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖印）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2接纳累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会接纳累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，接纳累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

彤程新素材集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

彤程新素材集团股份有限公司（以下简称“公司”）次要营业为新素材的研发、消费、销售和相关商业营业等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号逐个化工》及相关要求，现将公司2022年前三季度次要营业板块运营数据披露如下：

一、次要产物的产量、销量及收入实现情状

二、次要化工产物和原素材的价格变更情状

（一）2022年前三季度公司次要化工产物价格变更情状（不含税）

（二）2022年前三季度公司次要原素材价格变更情状（不含税）

以上消费运营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时领会公司消费运营概略之用，未对公司将来运营情状做出任何明示或默示的预测或包管，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

特此通知布告。

彤程新素材集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

本版导读

2022-10-26