根据《中国银保监会办公厅关于加强贸易保理企业监视办理的通知》（银保监办发〔2019〕205号，下称“监管通知”）有关规定，我局于2020年3月5日发布了《关于进一步开展贸易保理行业清理标准工做的通知》，组织各区、市、县相关部分对我市注册的公司名称或运营范畴包罗“贸易保理”的法人机构开展清理排查。
根据《监管通知》规定，非一般运营类次要是指“失联”和“空壳”等运营异常的企业。此中，“失联”企业是指称心以下前提之一的企业：无法获得联络；在企业注销住所实地排查无法找到；固然能够联络到企业工做人员，但其其实不知情也不克不及联络到企业现实掌握人；持续3个月未按监管要求报送月报。“空壳”企业是指称心以下前提之一的企业：上一年度市场监管部分年度陈述显示无运营；近6个月监管月报显示无运营；近6个月无纳税笔录或“零申报”；近6个月无社保缴纳笔录。现将4家存在“失联”或“空壳”情形的贸易保理公司予以通知布告，通知布告期自本通知布告发布之日起一个月。
名单内的贸易保理公司，有意愿开展贸易保理营业的，请于通知布告期内，根据《中国银保监会办公厅关于加强贸易保理企业监视办理的通知》、《辽宁省贸易保理公司设立、变动和末行工做指引（暂行）》原则停止整改，并向我局提出验收申请。通知布告期满后，对未整改、未申请验收、整改验收不合格、未变动企业名称和运营范畴的公司，我局将适时公布和调整“大连市非一般运营贸易保理公司名录”，并推送到有关本能机能部分。
有意愿退出贸易保理行业的公司，请自行向注册地市场监视办理局申请变动企业名称和运营范畴或打点登记注销，其实不再处置相关营业。
目前，我市纳入监管名单的贸易保理公司仅有大连大商贸易保理有限公司，其余贸易保理公司均未纳入监管。提醒广阔市民，如发现本次通知布告中的贸易保理公司涉嫌处置不法金融活动，请及时向金融监视办理部分举报。
特此通知布告。
附件：大连市“非一般运营类”贸易保理公司预通知布告名单（第二批）
大连市处所金融监视办理局
2022年10月24日
来源：大连市处所金融监视办理局
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