外埠购毒
当地销售
他以“无规则，自在生”
等微信名
流窜于湖北省
持久倒卖毒品
大大都吸毒者
“只闻其名未见其人”
2021年春季，万某伙同别人屡次驾车前去仙桃购置毒品，再运输回恩施城区组织销售。但他从不与吸毒人员面临面交易，而是用差别的微信号联络吸毒人员，让其以微信红包或付出宝口令红包的体例付出毒资，收到毒资后，万某再发送毒品存放点的图片给吸毒人员，“无规则，自在生”就是万某常用的身份之一。
2021年6月，恩施市公安局禁毒大队民警接到报警，在万某租住的房间内查获一批毒品，以及电子秤、封拆袋等用于打包的东西。
案件移送至恩施市查察院后，承办查察官梳理万某利用的付出宝交易明细、购毒人员的转账明细，发现多年来万某能胜利窜匿侦查牟取暴利，除了其做案手段隐秘外，还“归功于”他掩人耳目标收取毒资的办法。他以本身银行卡无法利用为由，借用伴侣的银行卡持久收取毒资，随后将毒资转移到本身的付出宝内，再从付出宝将毒资提现到本身名下的银行卡消费利用。如斯，他便将违法所得与其他资金混淆，掩盖了实在的资金来源，“洗白”了立功所得。
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一番抽丝剥茧后，万某涉嫌洗钱功的线索浮出水面。通过填补万某冒用银行卡的开户信息及该卡2021年以来的账户流水，比对万某本身银行卡同段时间的交易流水，办案人员查清了毒资走向，完美了证据链条。
面临扎实切当的证据链条，在承办查察官一次次耐心地释法说理下，万某在庭审前一天认可了所有立功事实。
该案是本年以来恩施州查察机关打点的第一例毒品自洗钱案件，法院全数采用了公诉机关的指控和量刑定见，实现了功无遗漏、不枉不纵的法治目标。
【来源：恩施市人民查察院】
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