上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

1、被担保人名称：江苏雅仕商业有限公司（以下简称“雅仕商业”）系上海雅仕投资开展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

2、本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：本次担保金额为人民币5,000万元。截至本通知布告日，公司已现实为雅仕商业供给的担保余额为19,000万元（含本次），本次担保不增加雅仕商业的担保余额，为年度授信更新的担保延续。

3、本次担保能否有反担保：否

4、对外担保过期的累计数量：无

5、出格风险提醒：截至本通知布告日，公司及子公司对外担保总额为人民币57,000万元（含本次），全数为公司对全资子公司及控股子公司供给的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.30%，请广阔投资者足够存眷担保风险。

一、担保情状概述

（一）对外担保情状介绍

公司全资子公司雅仕商业因运营开展的资金需求，向上海浦东开展银行股份有限公司连云港分行申请打点授信营业，敞口授信额度人民币5,000万元，授信期限为2022年11月15日至2023年9月28日。公司为雅仕商业本次银行授信营业供给连带责任包管，更高担保额人民币5,000万元，包管期间为三年。本次担保不增加雅仕商业的担保余额，为年度授信更新的担保延续。

（二）本次对外担保履行的内部决策法式

公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第七次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，同意公司2022年度为子公司供给总额不超越人民币55,000万元的担保，此中对公司全资子公司供给累计不超越人民币36,000万元的担保，对本公司控股子公司和控股孙公司供给累计不超越人民币19,000万元的担保。

该担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日行。上述事项详见公司别离于2022年4月28日和2022年5月20日在上海证券交易所网站（）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批法式的年度对外担保额度以内，无需履行其他审批法式，契合相关规定。

二、被担保人根本情状

1、被担保人名称：江苏雅仕商业有限公司

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2、同一社会信誉代码：9132070068588213XB

3、成立日期：2009年3月9日

4、注册本钱：2,000万元整

5、注册地址：中国(江苏)自在商业试验区连云港片区经济手艺开发区墨山路8号207室

6、法定代表人：王明玮

7、运营范畴：答应项目：危险化学品运营（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；非食用动物油销售；食物添加剂销售；非栖身房地产租赁；手艺进出口；货物进出口；社会经济征询办事；进出口代办署理；国内商业代办署理；供给链办理办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；第三类非药品类易造毒化学品运营；化工产物销售（不含答应类化工产物）；公用化学产物销售（不含危险化学品）；金属素材销售；废品油批发（不含危险化学品）；煤炭及成品销售；金属矿石销售；金属成品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金素材销售；非金属矿及成品销售；石墨及碳素成品销售；合成素材销售；耐火素材销售；肥料销售；木材销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸成品销售；五金产物批发；机械设备销售；建筑素材销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收买（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

8、比来一年及一期次要财政目标：

单元：万元币种：人民币

9、江苏雅仕商业有限公司为公司持股100%的全资子公司。

三、担保合同的次要内容

1、包管人：上海雅仕投资开展股份有限公司

2、债权人：上海浦东开展银行股份有限公司连云港分行

3、担保更高本金金额：人民币5,000万元整

4、包管期间：按债权人对债务人每笔债权别离计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年行。

5、包管体例：连带责任包管

6、包管范畴：本合同项下的包管范畴除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利钱（本合同所指利钱包罗利钱、罚息和复利）、违约金、损害补偿金、手续费及其他为签定或履行本合同而发作的费用、以及债权人实现担保权力和债权所产生的费用（包罗但不限于诉讼费、律师费、差盘缠等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的包管金。

四、担保的需要性和合理性

本次担保事项是为称心雅仕商业日常运营和营业开展的需要，担保金额在公司年度担保估计额度范畴内，被担保报酬公司全资子公司，公司对其日常运营活动和资信情况可以及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有需要性和合理性。

五、董事会定见

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2022年度对外担保额度的议案》，独立董事就上述议案颁发了同意的独立定见。

董事会认为：公司基于部属公司运营开展的需求，拟为其供给不超越人民币55,000万元的担保额度，契合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表系统范畴的公司，公司承担的风险可控。

独立董事认为：《关于公司2022年度对外担保额度的议案》的审议及表决契合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，法式合法有效。公司2022年度对外担保额度估计事项有利于称心公司部属公司2022年度运营需求，担保事项的或有风险不会影响公司继续运营才能，不存在损害公司及股东，出格是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至本通知布告日，公司及子公司对外担保金额为人民币57,000万元（含本次），全数为公司对全资子公司及控股子公司供给的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.30%，此中为全资子公司供给的担保为人民币19,000万元，为控股子公司供给的担保为人民币38,000万元。

除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情状，亦无过期担保情状。

特此通知布告。

上海雅仕投资开展股份有限公司

董事会

2022年11月17日