普源精电科技股份有限公司 关于召开2022年半年度及第三季度 业绩阐明会的公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 通知布告编号：2022-029

普源精电科技股份有限公司

关于召开2022年半年度及第三季度

业绩阐明会的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

1、会议召开时间：2022年11月28日(礼拜一)下战书14:00-15:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：/）

3、会议召开体例：上证路演中心收集互动

4、投资者可于2022年11月21日(礼拜一) 至11月25日(礼拜五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@rigol.com停止发问。公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月8日发布公司2022年半年度陈述，于2022年10月24日发布公司2022年第三季度陈述，为便于广阔投资者更全面深切地领会公司2022年半年度和第三季度运营功效、财政情况，公司方案于2022年11月28日下战书 14:00-15:00举行2022年半年度及第三季度业绩阐明会，就投资者关切的问题停止交换。

一、阐明会类型

本次投资者阐明会以收集互动形式召开，公司将针对2022年半年度和第三季度的运营功效及财政目标的详细情状与投资者停止互动交换和沟通，在信息披露允许的范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。

二、阐明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年11月28日下战书14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：/）

（三）会议召开体例：上证路演中心收集互动

三、参与人员

董事长：王悦

总司理、董事会秘书、财政负责人：王宁

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首席战略官：程建川

四、投资者参与体例

（一）投资者可在2022年11月28日下战书 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。

（二）投资者可于2022年11月21日(礼拜一) 至11月25日(礼拜五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预征集”栏目（向公司发问，公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。

五、联络人及征询办法

联络人：证券办公室

德律风：0512-66706688-688337

邮箱：ir@rigol.com

六、其他事项

本次投资者阐明会召开后，投资者能够通过上证路演中心（/）查看本次投资者阐明会的召开情状及次要内容。

特此通知布告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2022年11月8日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 通知布告编号：2022-027

普源精电科技股份有限公司

关于与中航国际供给链科技有限公司

签订战略协做框架协议的自愿性信息披露通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

1. 协议根本情状：2022年11月5日，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）与中航国际供给链科技有限公司（以下简称“中航供给链”）在设备采购及销售范畴成立战略协做关系，签订《中航国际供给链科技有限公司与普源精电科技股份有限公司战略协做框架协议》（以下简称“协议”、“本协议”或“《战略协做框架协议》”）。

2.履约的严重风险及不确定性：本次签定的协议为两边基于协做意向而达成的战略框架性约定，确立了两边战略协做关系，为两边推进详细项目协做奠基了根底。该协议属于两边之意向性约定，不构成强逼的法令约束，在后期协议履行施行过程中，可能存在因国度政策及市场情况改变等因素，在详细协做标的目的上存在误差，履行效果不达预期的风险。详细协做项目和产物订单由两边或其指定的联系关系方另行签订协做协议，详细施行内容和进度尚存在不确定性，详细协做项目以正式协议为准。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例、标准性文件及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及时履行审议法式及信息披露义务。

3.对公司当期业绩的影响：本协议为战略协做框架性协议，不涉及详细金额和内容，对公司今年度业绩估计不构成严重影响。

一、 战略协做框架协议签定的根本情状

2022年11月5日，普源精电与中航供给链围绕两边借助各自的才能和资本，配合打造“设备供给商办理办事的贸易形式”，同时由中航供给链搀扶帮助普源精电在相关范畴内销售产物，停止贸易推广等内容达成一致。颠末友好协商，两边同意在设备采购及销售范畴成立战略协做关系，于上海签订《战略协做框架协议》。详细情状如下：

（一）协议对方根本情状

企业名称：中航国际供给链科技有限公司

法定代表人：李其峰

注册本钱：189614.6334万元人民币

成立时间：2007年11月22日

注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1201室

运营范畴：处置供给链科技、航空科技、素材科技范畴内的手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺让渡，供给链办理，钢材、有色金属、木材、建筑素材、化工原料及产物（除危险化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、航空及其他公用设备零配件、电子产物及配件、汽车零配件、摩托车及其零配件、计算机及其零配件、仪器仪表、焦炭、食用农产物的销售，处置货物及手艺的进出口营业，航空、陆路、海上国际货物运输代办署理，无船承运营业，仓储办事（除危险化学品），自有设备租赁，建立工程监理，设备专业手艺检测，商务信息征询，工业产物设想、软件开发、计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】

比来一个管帐年度的次要财政数据：因合同对方信息保密，无法供给比来一个管帐年度的次要财政数据。

与上市公司之间的关系：中航供给链与公司及公司控股子公司之间不存在联系关系关系。

（二）协议签订的时间、地点

普源精电与中航供给链颠末友好协商，于2022年11月5日在上海签订《战略协做框架协议》。

（三）签定协议已履行的审议决策法式和情状

本协议为两边战略协做协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。后续签订详细协议时，将履行响应的审议与披露法式。

（四）签定协议已履行的审批或存案法式

本协议无需获得有关部分的审批或向有关部分停止存案。

二、战略协做框架协议的次要内容

（一）协做目的

本协议旨在加强协同开展，实在鞭策中航供给链设备供给商的办理、评论和办事，吸引更多行业优良企业参加供给商步队，配合打造“设备供给商办理办事的贸易形式”，同时由中航供给链搀扶帮助普源精电在相关范畴内销售产物，停止贸易推广，促进配合开展。

（二）期限

本协议有效期五年，协做期满后，两边仍有意协做的，另行签定协做协议。

三、对上市公司的影响

本协议签定，对公司品牌推广、营业开展和市场开辟具有积极影响。本协议的签订不会招致公司主营营业、运营范畴发作改变，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提醒

本次签定的协议为两边基于协做意向而达成的战略框架性约定，确立了两边战略协做关系，为两边推进详细项目协做奠基了根底。该协议属于两边之意向性约定，不构成强逼的法令约束，在后期协议履行施行过程中，可能存在因国度政策及市场情况改变等因素，在详细协做标的目的上存在误差，履行效果不达预期的风险。详细协做项目和产物订单由两边或其指定的联系关系方另行签订协做协议，详细施行内容和进度尚存在不确定性，详细协做项目以正式协议为准。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例、标准性文件及《公司章程》的规定及时履行审议法式及信息披露义务。

特此通知布告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2022年11月8日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 通知布告编号：2022-028

普源精电科技股份有限公司

关于核心手艺人员调整的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

1. 为进一步完美普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研发办理系统，加强研发手艺程度和立异才能，提拔研发团队整体实力，确保手艺晋级和研发目的的实现，根据公司现实情状，连系公司研发项目和营业开展等多方面考虑，现对公司核心手艺人员停止调整：原核心手艺人员张弘密斯不再认定为核心手艺人员，张弘密斯因小我原因不再担任公司任何职务；连系罗奇勇先生的常识布景和任职履历，以及对公司核心项目标研发参与情状等，新增认定罗奇勇先生为公司核心手艺人员。

2.截至本通知布告披露日，公司的手艺研发工做一般停止，本次关于核心手艺人员的调整不会对公司手艺研发、核心合作力和继续运营才能产生本色性影响，不会影响公司现有核心手艺及研发项目标工做开展。

一、 本次核心手艺人员调整的详细情状

（一）新增核心手艺人员情状

经公司研究决定，新增认定罗奇勇先生为公司核心手艺人员，罗奇勇先生小我简历及持有公司A股股份情状如下：罗奇勇先生，现任公司研发总司理，有资深的大型科技公司任职履历，具备丰硕的软件开发、系统架构及研发办理经历，拥有西安交通大学计算数学与信息科学学士学位、上海交通大学计算机应用硕士学位。

截至本通知布告披露日，罗奇勇先生未间接或间接持有公司股份。

（二）核心手艺人员调整情状

张弘密斯自2007年参加公司，担任公司全资子公司北京普源精电科技有限公司研发工程师。根据公司现实情状，连系公司研发项目和营业开展等多方面考虑，现对公司核心手艺人员停止调整，将不再认定张弘密斯为公司核心手艺人员，张弘密斯因小我原因不再担任公司任何职务。

张弘密斯已完成与公司研发团队的工做交接，本次调整不会影响公司在研项目标有序推进。张弘密斯在任职期间参与申请的专利均非单一创造人的专利且均为职务创造创造，专利申请权及专利均属于公司或公司全资子公司，不涉及权属纷争或其他潜在纠纷，本次调整不会影响相关专利权的完好性。

根据公司与张弘密斯签订的保密及竞业制止协议或条目，张弘密斯许诺遵守保密及竞业制止义务，不会间接或间接以任何体例向公司表里的任何人披露保密信息。

截至本通知布告披露日，张弘密斯没有间接持有公司股份，通过持有苏州锐格合寡办理征询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐格合寡”）10万股的财富份额间接持有公司股份，持股比例为0.0824%。上述财富份额已由锐格合寡通俗合伙人王悦先生回购。

二、本次核心手艺人员调整对公司的影响

公司高度重视人才的引进和培育提拔，优良人才是公司继续开展的根底，也是公司的核心合作力。公司将继续引入优良人才，优化研发团队人员构造。目前公司的手艺研发和日常运营均一般停止，本次核心手艺人员调整后，公司核心手艺人员总数量无变更，现有核心手艺人员可以撑持公司将来核心手艺的继续研发。本次核心手艺人员变更情状如下：

三、保荐机构核查定见

经核查，保荐机构认为：

公司研发团队构造完好，研发团队及核心手艺人员总体不变，公司的研发项目处于一般有序推进形态，本次核心手艺人员的调整未对公司的日常运营、核心合作力与继续运营才能产生严重倒霉影响。

四、上彀通知布告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司核心手艺人员调整的核查定见》

特此通知布告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2022年11月8日