江苏神马电力股份有限公司关于公司拟对外投资设立境外孙公司的公告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的根本情状

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）基于全球战略的开展规划，拟以自有资金通过新加坡子公司神马电力有限公司（SHEMAR POWER PTE.LTD.）在美国设立境外全资孙公司SHEMAR POWER USA LLC(拟定)。美国公司的设立将助力公司成立北美地域的本土化营销规划，以销售公司的主营产物为主营营业。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规定的严重资产重组。

3、公司于2022年11月16日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立境外孙公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资办理轨制》等规定，本次投资事项在董事会权限范畴内，无须提交股东大会审议，但需颠末境外投资主管等相关政府部分的存案和审批前方可施行。

二、投资主体根本情状

本次投资的主体是公司在新加坡的全资子公司，根本情状如下：

1、公司名称：神马电力有限公司（SHEMAR POWER PTE.LTD.）

2、注册本钱：70万美圆

3、注册地址：78 South Bridge Road #03-01 TKH Building Singapore 058708

4、股权构造：公司持股100%

5、运营范畴：橡胶成品（橡胶密封件），空心、收柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构收架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及手艺开发、手艺撑持、手艺办事、手艺征询；以上产物及手艺的出口营业、所需的机械设备、零配件、原辅素材及手艺的进口营业，投融资营业。

三、投资标的根本情状

1、英文名称：SHEMAR POWER USA LLC（暂定）

2、中文名称：神马电力美国公司（暂定）

3、投资总额：380万美圆

4、注册地址：美国特拉华州（最末以注销的详细地址为准）

5、运营范畴：橡胶成品（橡胶密封件），空心、收柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构收架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及手艺开发、手艺撑持、手艺办事、手艺征询；以上产物及手艺的出口营业、所需的机械设备、零配件、原辅素材及手艺的进口营业。

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6、股权构造：神马电力有限公司（SHEMAR POWER PTE.LTD.）持股100%

四、对外投资对公司的影响

基于公司全球战略的开展规划，本次投资设立美国公司开展北美国度的本土化运营，有利于切近下流市场需求，并进一步提拔北美甚至全球市场对公司品牌的认知度，从而加速公司的全球化历程。美国公司做为公司全球规划的重要战略高地，对公司在海外营业的拓展以及将来全球战略目的的实现具有重要意义。

五、对外投资的风险阐发

公司本次对外投资相关事项，尚需在境内打点境外投资主管部分、商务主管部分审批/存案以及在境外打点注册注销等相关手续，能否完成相关审批手续存在必然的不确定性，最末以主管部分核准注销为准。

同时，虽然公司前期停止了足够的调研与论证，但美国与中国有差别的法令轨制以及差别的文化布景，本地营业拓展形式与中国也存在差别，在现实运营过程中仍不克不及排除宏不雅政策、经济形势、行业合作、市场需求、运营办理等因素存在的不确定风险。公司将进一步领会和熟悉境外所属法律王法公法律系统、投资系统等相关事项，积极开辟营业，实在降低和躲避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险，力图为全体股东带来持久、继续的投资回报，敬请广阔投资者隆重投资，留意投资风险。

特此通知布告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2022 年 11 月17日