深圳市宝明科技股份有限公司关于为控股二级子公司提供担保的进展公告

一、担保情状概述

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）别离于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次会议、2022年5月20日召开公司2021年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司及各子公司之间为融资需要彼此供给担保的议案》《关于确认公司2021年过活常性联系关系交易并估计2022年过活常性联系关系交易的议案》，同意公司及子公司根据融资授信的现实需要，彼此之间供给担保，担保额度不超越人民币50亿元；同时，关于上述公司及子公司的授信额度申请或是贷款申请，公司控股股东深圳市宝明投资有限公司（以下简称“宝明投资”）将根据需要无偿供给响应的包管担保。详细内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（）。

二、担保停顿情状

近日，公司控股二级子公司赣州市宝明新素材手艺有限公司（以下简称“赣州新素材”）与赣州银行股份有限公司开发区收行（以下简称“赣州银行开发区收行”）签定了《授信额度协议》，授信额度人民币20,000.00万元的固定资产贷款。根据营业需要，公司、宝明投资、深圳市宝明新素材手艺有限公司（以下简称“深圳新素材”）、惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）、赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称“赣州宝明”）为上述授信额度供给连带责任包管担保；同时，赣州宝明以其名下房产及地盘利用权向赣州银行开发区收行供给抵押担保。

本次为赣州新素材供给担保的额度在公司董事会、股东大会批准范畴之内。

三、被担保人根本情状

（一）根本情状

1、公司名称：赣州市宝明新素材手艺有限公司

2、成立日期：2021-09-17

3、注册地址：江西省赣州市赣州经济手艺开发区赣州宝明科技园C栋厂房3楼

4、法定代表人：赵之光

5、注册本钱：6000万人民币

6、运营范畴：一般项目：新素材手艺研发，新兴能源手艺研发，新型膜素材造造，新型膜素材销售，电子公用素材研发，电子公用素材造造，电子公用素材销售，石墨烯素材销售，石墨及碳素成品造造，石墨及碳素成品销售，货物进出口，手艺进出口（以上两项国度限制公司运营或制止进出口的商品和手艺除外）（除答应营业外，可自主依法运营法令律例非制止或限造的项目）

7、股权构造及与本公司关系：公司持有深圳市宝明新素材手艺有限公司（以下简称“深圳新素材”）80.00%股权，深圳新素材持有赣州新素材100.00%股权。赣州新素材为公司控股二级子公司。

展开全文

（二）被担保人财政情况

单元：人民币万元

（三）被担保人诚信情况

赣州新素材不属于失信被施行人。

四、担保合同的次要内容

（一）《更高额包管合同》次要内容

包管人（甲方）：深圳市宝明科技股份有限公司

深圳市宝明投资有限公司

深圳市宝明新素材手艺有限公司

惠州市宝明精工有限公司

赣州市宝明显示科技有限公司

债权人（乙方）：赣州银行股份有限公司开发区收行

1、包管体例：连带责任包管。

2、担保金额：人民币20,000.00万元

3、主债权发作期间：自2022年11月18日起至2027年11月18日行。

4、包管担保范畴：主合同项下全数债务，包罗但不限于：债权本金以及由此产生的利钱、复利、罚息、违约金、补偿金及乙方为实现贷款债权所发作的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。律师费计收按礼聘的律师事务所所在省份的收费原则上限确定。

5、包管期间：叁年，自债务履行期届满（包罗告贷提早到期）之日起计算。如分期还款的，从最初一笔债务履行期届满之日起计算。

公司控股股东宝明投资为本次赣州新素材申请授信固定资产贷款行为供给连带责任包管担保，宝明投资不收取任何担保费用，无需供给反担保。

（二）《更高额抵押合同》次要内容

抵押人（甲方）：赣州市宝明显示科技有限公司

债权人（乙方）：赣州银行股份有限公司开发区收行

1、担保金额：人民币24,620.40万元

2、主债权期限：自2022年11月18日起至2032年11月18日行。

3、抵押担保范畴：主合同项下全数债务，包罗但不限于本金、利钱、复利、罚息、违约金、补偿金及乙方为实现债权和抵押权所发作的诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、拍卖费和其他应付费用。律师费计收按礼聘的律师事务所所在省份的收费原则上限确定。

4、抵押物：

五、董事会定见

1、公司供给担保的原因

董事会认为：本次为赣州新素材向赣州银行开发区收行申请综合授信额度供给连带责任担保，有助于缓解其资金压力，包管其运营开展资金需求。本次担保是根据其运营开展需要做出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策法式契合公司内部掌握轨制、公司章程及有关法令律例的规定，不存在损害公司和全体股东出格是中小股东利益的情形。

2、担保风险判断

董事会认为：赣州新素材是公司次要的控股子公司，消费及运营情况一般，其还本付息才能可完全笼盖此项债务。因而董事会认为本次担保风险可控。

3、其他股东担保情状阐明

董事会认为：赣州新素材为公司二级控股子公司，公司间接持有赣州新素材80.00%股权、谢开亮先生和共青城景从湛泸拾贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景从股权投资”）别离间接持有赣州新素材10.00%股权。谢开亮先生和景从股权投资做为赣州新素材的间接股东，以财政投资为主，未现实参与运营，同时考虑到赣州新素材资信优良，消费运营情状一般，具备优良的偿债才能，风险较小，因而赣州新素材本次申请综合授信拟不再由谢开亮先生和景从股权投资供给响应担保。

4、反担保情状

董事会认为：本次担保为公司对控股子公司供给担保，公司对赣州新素材合并财政报表，对其运营和财政决策有掌握权，财政风险处于有效掌握的范畴内，故不再要求控股子公司对公司停止反担保。

六、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至本通知布告披露日，公司为子公司及子公司（含控股子公司）之间供给的担保告贷总余额为人民币11,489.05万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的10.33%。全资子公司为公司供给的担保告贷总余额为人民币21,450.00万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的19.28%。公司及控股子公司未对合并报表外单元供给担保，亦无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、赣州新素材与赣州银行开发区收行签定的《授信额度协议》；

2、公司与赣州银行开发区收行签定的《更高额包管合同》；

3、宝明投资与赣州银行开发区收行签定的《更高额包管合同》；

4、深圳新素材与赣州银行开发区收行签定的《更高额包管合同》；

5、宝明精工与赣州银行开发区收行签定的《更高额包管合同》；

6、赣州宝明与赣州银行开发区收行签定的《更高额包管合同》《更高额抵押合同》。

特此通知布告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2022年11月19日