【以案释法】同是转账行为，为何罪名千差万别？两个案例带您读懂罪名的区别

电信收集诈骗之所以屡禁不行，不只是因为立功分子操纵境外办事器、肆意显号软件等收集手艺，非接触式空中向被害人，匿名性、难逃踪，还因为背后存在为立功分子供给银行卡搀扶帮助收取、转移、隐藏上当资金的黑灰色财产链。

在对电信收集诈骗案件主体功名诈骗功严厉冲击的同时，对电信收集诈骗上下流的掩饰、隐瞒立功所得功，搀扶帮助信息收集立功活动功等联系关系立功也应施行全链条全方位精准冲击，更大力度更大限度逃赃挽损，坚定按捺电信收集诈骗立功，实在敬服人民群寡财富平安。

抢红包就能躺赚外快

有猫儿腻

手段：操纵小我微信搀扶帮助上游诈骗立功分子收取、转移赃款

功名：掩饰、隐瞒立功所得功

抢微信红包就能轻松赚外快，殊不知红包竟是被巧取豪夺之人发的。经上海市金山区查察院提起公诉，法院日前以掩饰、隐瞒立功所得功判处被告人刘某有期徒刑六个月，缓刑一年，并惩罚金4000元；判处被告人吴某有期徒刑七个月，缓刑一年，并惩罚金5000元。

2021年1月，刘某在与老友王某打牌时谈起本身比来经济情况不太好。“有个活儿能够介绍给你，只要在微信群里抢红包，其他都不消做，每天也能拿到很多提成。”王某遂保举给刘某一个轻松赚外快的办法。刘某又欣喜又疑虑，但挡不住轻松赚快钱的诱惑，最末仍是容许了下来。

随后，王某将刘某拉进了一个微信群。刚进群的刘某一通抢，抢完之后，很快有人在群内发新的群邀请码，刘某便扫码参加新群继续抢红包。每抢完一轮后，刘某城市按要求将钱款转还给群主，群主则会从中抽出1%做为益处费返给刘某。

活轻松、来钱快，尝到了甜头的刘某不久后又把本身的老婆吴某也拉进群，固然夫妻两人都意识到那种“好活”来路不正，但他们仍是抱着幸运心理，并未选择停手。

就如许，刘某等人每天抢红包的数量少则十几个，多则几十个。那在群里发红包的人又是谁呢？阿伟就是发红包的人之一。

2021年2月，阿伟在家中玩手机时收成了一段“艳遇”，一名昵称依依的女网友主动提出想和他视频裸聊，禁不住诱惑的阿伟点开了对方发来的私密链接。

不意几分钟后，依依突然翻脸，将裸聊视频和阿伟的手机通信录一并发了过来。“你也不想让各人都看到那个视频吧？那工作能够花钱处置……”收到依依发来的信息，阿伟才意识到对方把整个裸聊过程录了像，而他应要求点击注册的链接则将本身的小我信息泄露了。随后，依依发来一个微信群二维码，阿伟扫码进群并发了两个红包，红包很快就被刘某、吴某等人在内的成员一抢而空。“适才的钱是删视频的，你再给点钱才气删通信录。”依依又要求阿伟在群里再发三个红包。一而再再而三地索要钱款后，无力招架的阿伟最末选择报警。

根据被害人供给的微信红包领取笔录，警方很快将目的锁定刘某、吴某等人。2021年3月，立功嫌疑人刘某、吴某被抓获。经查，两人虽不间接与依依等人接触，但其所抢红包中的资金涉及洗钱立功链条。“晓得那些钱来路不正，但想着来钱快又轻松，就被冲昏了头……”被抓后，两人表达逃悔莫及。

经查，2021年1月至3月，刘某、吴某、王某（另案处置）等人明知资金来源不法，仍通过微信抢红包的体例协助别人将上游立功钱款转移至其他账户，此中刘某转移2.4万余元，吴某转移4.5万余元。

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明知犯法

仍为别人洗钱供给搀扶帮助

手段：操纵小我银行卡为上游诈骗立功付出结算供给东西

功名：搀扶帮助信息收集立功活动功

明知立功分子用银行卡来洗钱、转移财富、窜匿司法机关冲击，仍为了蝇头小利出卖银行卡供别人利用，最末走向立功深渊。近日，经甘肃省景泰县查察院提起公诉，法院以搀扶帮助信息收集立功活动功、偷盗功别离判处被告人段某、孟某有期徒刑一年三个月，各并惩罚金1万元；以搀扶帮助信息收集立功活动功判处被告人杨某有期徒刑六个月，并惩罚金4000元；并对三人违法所得及扣押的财物予以逃缴、充公。

2021岁尾，一个微信名为“扬帆起航”的人加了吴某老友。本年初，吴某在对方指点下，下载并注册了某App，想通过玩赌博赚快钱，并停止了屡次充值。然而吴某充值的钱现实上都被转到诈骗团伙的银行卡里，并敏捷分流到其他银行账号。曲到本年初提现失败，吴某才意识到上当，遂报警。此时，吴某已累计投入50余万元。

段某、孟某、杨某即是此中三名供给涉案银行卡的人。2021岁尾，孟某向老友段某借钱，段某的弟弟告知他们用银行卡走收集赌博的账能够赚钱。二人见利忘义，在明知犯法的情状下逼上梁山，不只如斯，他们还撮合了伴侣杨某。在此期间，三人供给了数张银行卡搀扶帮助立功。

经查证，截至案发，孟某、段某、杨某三人银行卡总涉案32起，涉案流水总金额1780万元。本年1月19日，段某、孟某被公安机关抓获。3月8日，杨某被公安机关抓获。

审查告状期间，办案查察官认为段某、孟某、杨某明知别人操纵信息收集施行立功，为获取不妥利益，仍供给付出结算搀扶帮助，情节严峻；段某、孟某明知本身银行卡内流入资金为操纵收集立功所得，将该笔数额较大资金通过微信充值体例占为己有，涉嫌偷盗功。三人立功事实清晰，证据实在、足够。景泰县查察院遂提起公诉。近日，法院审理后做出上述判决。

【查察官说法】

同样是转账行为，为什么判差别功名？

在上述案例中，同样是转账行为，为什么法院别离判了掩饰、隐瞒立功所得功和搀扶帮助信息收集立功活动功（以下简称“帮信功”）？查察官介绍，次要区别在于：

1.在主不雅方面，两功主不雅成心所明知的内容差别。“帮信功”关于上游立功的性量是归纳综合性明知，即主不雅上明知上游行为人极可能是立功行为或具有某种功量特征，但详细施行何种立功行为在所不问。而掩饰、隐瞒立功所得功关于上游立功既能够是归纳综合性明知，也包罗明白晓得。

2.在客不雅方面，两功立功行为介入时间节点差别。“帮信功”发作在上游立功施行立功活动过程中，系收集信息立功的辅助手段，掩饰、隐瞒立功所得功则发作在上游立功既遂后，属于过后搀扶帮助行为。

来源：更高人民查察院