广东莱尔新素材科技股份有限公司 关于与神火集团签订战略协作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

重要内容提醒

●风险提醒

1、本次签定《战略协做框架协议》属于协议两边基于协做意向而达成的战略框架性约定，不构成强逼的法令约束，属于协议两边之意向性约定，详细的项目施行尚需政府部分立项核准、安评、能评、环评审批等前置审批手续，如因国度或处所有关政策调整、项目审批等施行前提发作改变，项目标施行可能存在顺延、变动、中行或末行的风险。

2、本协议确立了两边战略协做伙伴关系，为两边协做项目标落地奠基根底。协做两边将另行签定正式协议就协做细节停止约定，详细施行内容和进度存在不确定性，详细协做项目以正式协议为准。

3、在协议施行过程中，可能存在因国度政策及市场情况改变等因素，在详细协做标的目的上存在误差，履行效果不达预期的风险。

4、公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-标准运做》等法令律例和标准性文件的规定，及时履行审议法式和信息披露义务。敬请广阔投资者留意投资风险。

● 对公司业绩的影响：本次签定的战略协做框架协议属于协议两边的框架性约定，对公司运营业绩的影响将根据详细项目标推进和施行情状而定。

一、框架协议签定的根本情状

广东莱尔新素材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）与河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）在足够协商和彼此信赖的根底上，于2022年11月2日达成协做意向并签订了《战略协做框架协议》（以下简称“本协议”），详细情状如下：

（一）协议对方的根本情状

企业名称：河南神火集团有限公司

企业性量：其他有限责任公司

法定代表人：李炜

注册本钱：156,975.00万元人民币

成立日期：1994年09月30日

地址：河南省永城市东城区光亮路194号

主营营业：以煤炭、发电、电解铝消费及铝产物深加工为主的企业

次要股东：商丘市人民政府国有资产监视办理委员会、河南省财务厅

与公司之间的关系：公司与神火集团之间不存在联系关系关系。

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（二）协议签订的时间、地点、体例

本协议由公司与神火集团于2022年11月2日在广东省佛山市完成签订。

（三）签定协议已履行的审议决策法式和审议情状

本协议为两边经友好协商达成的战略框架性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据后续协做停顿按规定及时履行审议法式和信息披露义务。

（四）签定协议已履行的审批或存案法式

本协议的签定无需有关部分审批或存案。

二、框架协议的次要内容

（一）协做两边

甲方：河南神火集团有限公司

乙方：广东莱尔新素材科技股份有限公司

（二）协做布景

1、甲方是一家以煤炭、发电、电解铝消费及铝产物深加工为主的大型企业集团，河南省重点搀扶的煤炭骨干企业及铝加工企业，部属控股子公司河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”）于1999年在深交所挂牌上市；甲方具有多年丰硕的电解铝和铝加工消费经历和手艺，次要产物年消费才能：煤炭1200万吨、发电拆机2000MW、电解铝170万吨、氧化铝120万吨、铝板带箔及新素材加工18.5万吨，年产值500亿元摆布。

甲方部属神隆宝鼎新素材有限公司（以下简称“神隆宝鼎”）位于商丘示范区，次要消费双零铝箔及电池箔，具有完好的配套财产链，规划年产能11万吨，此中一期5万吨已建成运营，二期6万吨项目正在积极推进。甲方有意与乙方展开多方面协做。

2、乙方是一家努力于功用性素材及下流应用产物的研发、消费和销售的国度高新手艺上市企业（股票代码：688683），是功用性胶膜素材及其应用范畴的领先企业，其产物普遍应用于消费电子、新能源汽车、锂离子电池、LED照明、半导体、家电等范畴。

乙方部属佛山市大为科技有限公司（以下简称“大为科技”）是一家专注于新素材研发造造的国度高新手艺企业。其消费的细密涂碳铝箔、涂碳铜箔被认定为省高新手艺产物，可极大提拔锂离子电池性能，普遍应用于新能源汽车、电网储能、5G基站等范畴。莱尔科技包罗大为科技拥有特种胶粘剂研发造造、细密涂布两大核心手艺，荣获超270项专利（含16项改性锂电池集流体专利），并已通过汽车行业量量原则化IATF16949、ISO9001等量量系统认证，别离在佛山南海、顺德设立高原则消费基地，项目新增产能1.2万吨涂碳箔。乙方有意与甲方展开多方面协做。

（三）协做目的

两边通力合作，将项目公司建立成为国内领先的涂碳箔消费企业，并打形成国有企业混合所有造变革的示范企业。

（四）协做内容

1、财产链协做方面

大为科技将神隆宝鼎做为次要的电池箔供给商，并逐渐扩大电池箔的采购量，神隆宝鼎包管大为科技电池箔需求的不变供给。同时，两边配合成立专业团队，处理利用中呈现的问题，有针对性的改良产物配方，优化消费工艺，进步产物格量及废品率，为后续深化协做打下优良根底。

2、项目协做方面

甲乙两边配合成立项目公司运营涂碳箔，在神隆宝鼎厂区东侧规划将来3-5年内建立完成年产6万吨涂碳箔消费线，估计投资金额4-6亿元（最末投资金额以项目建立现实投入为准）；先期建立年产2万吨涂碳箔消费线，规划在2023年6月前完成厂房建立；神隆宝鼎为项目公司供给电池箔原素材供给，削减项目公司中间费用，进步消费效率，降低消费成本。

由甲乙两边配合设立项目公司建立涂碳箔项目，项目公司股权构造为大为科技控股、甲方旗下公司神隆宝鼎参股，两边强强结合，资本互补。

3、股权协做方面

神火集团同意引入莱尔科技做为战略协做伙伴入股神隆宝鼎，以股权为纽带，构成财产链密切协做，鞭策项目协做。

（五）沟通协调及协做机造

1、两边同意成立工做组，尽快鞭策两边相关协做的开展。

2、成立互动交换和日常协调机造，工做组根据协做需要通过互访、调研、察看等形式不按期加强沟通交换，开展项目前期工做，鞭策协做项目尽早落地。

（六）其他事项

1、本协议做为两边协做的原则性内容，在具备协做前提前提下，两边再另行签订具有约束力的协做协议。

2、本协议自两边签字盖印之日起生效。

三、对公司的影响

（一）对公司业绩的影响

本次签定的战略协做框架协议属于协议两边的框架性约定，对公司运营业绩的影响将根据详细项目标推进和施行情状而定。

（二）对公司运营的影响

本协议的签订，确定协做两边财产链上下流的战略联盟关系，有利于实现协做两边的优势互补，对公司将来运营产生积极影响。协议签订后，协做两边将在涂碳箔等新能源财产链方面开展亲近协做，有利于保障公司上游原素材的不变供给，以及公司涂碳箔的产物格量不变并快速扩产，抢占市场份额，加强品牌影响力和核心合作力，有利于公司的久远开展，契合公司整体战略规划。

本协议的签订不会招致公司主营营业发作改变，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、严重风险提醒

（一）本次签定《战略协做框架协议》属于协议两边基于协做意向而达成的战略框架性约定，不构成强逼的法令约束，属于协议两边之意向性约定，详细的项目施行尚需政府部分立项核准、安评、能评、环评审批等前置审批手续，如因国度或处所有关政策调整、项目审批等施行前提发作改变，项目标施行可能存在顺延、变动、中行或末行的风险。

（二）本协议确立了两边战略协做伙伴关系，为两边协做项目标落地奠基根底。协做两边将另行签定正式协议就协做细节停止约定，详细施行内容和进度存在不确定性，详细协做项目以正式协议为准。

（三）在协议施行过程中，可能存在因国度政策及市场情况改变等因素，在详细协做标的目的上存在误差，履行效果不达预期的风险。

（四）公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-标准运做》等法令律例和标准性文件的规定，及时履行审议法式和信息披露义务。敬请广阔投资者留意投资风险。

特此通知布告。

广东莱尔新素材科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日

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