□ 本报记者 卢晓琳
11月18日，省查察院召开冲击治理洗钱立功新闻发布会，发布6个典型案例。记者从会上得悉，我省继续加大冲击洗钱立功力度，加强法令监视，严把案件事实关、证据关、法令适用关，多方位提拔案件打点量效。去年以来，全省查察机关共告状洗钱立功案件145件162人。
借平台转移贪污款，功上加功
去年10月15日，由南京市查察院提起公诉的纪某贪污、洗钱案，南京市中级人民法院一审以贪污功、洗钱功数功并罚，判处被告人纪某有期徒刑十四年六个月，并惩罚金460万元。该案也是《刑法批改案（十一）》新增“自洗钱”行为构成洗钱功的规定后，江苏首例“自洗钱”入功案件。行为人纪某贪污公款后借助用工平台、多个银行账户掩饰隐瞒赃款来源和性量。
“自洗钱”是指行为人在施行毒品立功、黑社会性量的组织立功、恐惧活动立功、私运立功等上游立功之后，对违法立功所得及其收益，自行“清洗”以使之合法化的行为。省查察院党构成员、副查察长熊毅介绍，去年以来全省查察机关已诉洗钱案件中，上游立功次要集中于贪污行贿类立功、毁坏金融办理次序类立功和私运类立功，共占总数的74.48%。此中告状涉贪污行贿类立功的洗钱案件53件，占比36.55%。查察机关与相关本能机能部分构成冲击合力，去年3月以来，全省共打点自洗钱案件42件43人。
上述典型案例显示，洗钱手段日趋隐蔽且不竭创新。跟着信息收集、电子付出等手艺的迅猛开展，各类立功与洗钱活动彼此交错渗入，呈现通过虚拟货币、地下钱庄、不法第四方付出、混业运营等洗钱体例。无锡市滨湖区查察院打点的黄某洗钱案入选更高检发布的惩办洗钱立功典型案例，行为人通过地下钱庄将上游集资诈骗款转移至境外，涉案数额高达2400余万元。
出借银行卡，小心成爪牙
良多人认为洗钱立功离本身很遥远，殊不知，银行卡、微信、付出宝等都可能成为犯警分子“洗钱”东西。
杨某、袁某于2015年了解并成为男女伴侣。2017年1月至2019年4月,袁某操纵信誉卡打点中介的身份，搀扶帮助打点并冒领别人信誉卡36张，后盗刷20余名被害人信誉卡共计69万余元。其间，杨某发现袁某利用多部手机及手机卡，对外联络推介代办信誉卡营业，还曾接到客户未拿到信誉卡却有消费笔录的赞扬，杨某逐步意识到袁某可能冒用别人信誉卡。当袁某提出借用银行卡时，杨某仍将本身及表弟的3张银行卡提赐与袁某利用。袁某将上述银行卡绑定POS机领受盗刷的赃款，并与杨某一般收入混合后，被袁某、杨某再次转移到杨某的付出宝、微信账户及掌握的别人银行卡“洗白”，前后共计13万余元。
张家港市查察院经审查，以信誉卡诈骗功、洗钱功别离对袁某、杨某提起公诉。法院以信誉卡诈骗功判处袁某有期徒刑十二年，并惩罚金二十万元；以洗钱功判处杨某有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并惩罚金一万五千元。
认清洗钱的“坑”，远离洗钱的“祸”。“呼吁广阔群寡足够认识洗钱立功对经济社会和小我权益的严峻危害，树立反洗钱的意识，对峙通过合法的金融机构停止金融交易。”省查察院第四查察部副主任赵学武提醒公家，庇护好小我身份信息，不随意出借、出租、出卖本身的银行卡、微信和付出宝收款码，制止小我账户成为犯警分子的洗钱东西。
找人“漂白”毒资，一并惩处
本年1月，毒贩刘某在与别人达成毒品交易后，让伴侣王某某供给微信收款码搀扶帮助收钱，并容许给必然益处费。王某某明知刘某贩毒，仍将女友的微信收款码借给刘某收取毒资。过后，王某某将女友微信账户里的毒资转回本人账户，扣除益处费后，将剩余毒资转给刘某。颠末两次“漂洗”，刘某将毒资与本人微信余额混淆利用。
连云港市海州区查察院经审查，认为刘某与王某某通过微信收款、层层转账“漂白”毒资的行为均构成洗钱功，依法提起公诉。本年9月2日，海州区人民法院判决全数采用查察机关的定功量刑，以销售毒品功、洗钱功判处被告人刘某数功并罚有期徒刑一年九个月，以洗钱功判处被告人王某某拘役四个月缓刑六个月，均并惩罚金。
该案是贩毒人员操纵别人供给的收款码转移“漂白”毒资，涉及毒品立功、“自洗钱”与“他洗钱”一并惩处的案件，也是连云港市首起“自洗钱”案件。为掩饰、隐瞒毒资的来源和性量，通过利用别人微信、付出宝、银行账户等体例窜匿公安机关侦查，诡计将毒资“洗白”的行为都将以洗钱功追查刑事责任。